이지 가상자산 컴플라이언스’ 원칙을 가상자산
- 거래 시간을 3배 단축하고 첫 거래 전에 더 많은 사기 계정을 탐지했습니다.
- 사기 거래의 전체 비율이 월별로 감소했습니다
- 사기 거래 의 평균 규모를 200달러 감소시켰습니다(2021년 7월부터 10월까지)
- Easy 가상자산사기 방지 프로그램에 기여하여, 고객들이 연간 약 100만 달러를 절약할 수 있도록 도왔습니다
비록 우리가 대규모로 확장함에 따라 거래량이 증가하고 있지만, 기존 컴플라이언스 다음을 활용하여 거래를 적시에 효과적으로 모니터링할 수 있습니다. 체이널리시스를 통해 거래 내역을 효과적으로 모니터링할 수 있습니다.”
Easy 가상자산 대하여
2017년에 출범한 Easy 가상자산 뉴질랜드를 선도하는 가상자산 가상자산 , 고객들에게 비트코인, 이더리움, 트론 등 150여 종 이상의 암호화폐를 안전하고 간편하게 매매할 수 있는 서비스를 제공합니다. 현재까지 이 가상자산 총 10억 달러 이상의 거래 실적을 기록했으며, 호주, 남아프리카공화국, 브라질로 사업을 확장했습니다. Easy 가상자산사명은 누구나 가상자산 참여할 수 있도록, 모든 사람이 가상자산 쉽게 접하고 이해할 수 있게 하는 것입니다.
도전
규제 당국의 요구 사항을 뛰어넘는 서비스를 제공하는 가상자산 Easy 가상자산 , AML/CFT 요건을 충족할 뿐만 아니라 고객을 사기 및 사기성 거래로부터 보호할 수 있는 블록체인 솔루션을 가상자산 . 이 회사는 계정 단위의 실시간 API 기반 모니터링, 직관적이고 유용한 조사 도구, 그리고 글로벌 정보 데이터베이스와의 심층적인 연동 및 정보 분석 기능을 제공하는 솔루션을 원했습니다.
해결책
Easy 가상자산 체이널리시스 Reactor 체이널리시스 Know Your Transaction (KYT)를 선택했는데, 이는 해당 솔루션들이 특히 지속적인 계정 수준 모니터링 및 인텔리전스 제공을 통해 자사의 요구 사항을 가장 잘 충족시켰기 때문입니다. 체이널리시스 도구를 활용함으로써 이 소매업체는 은행 및 규제 당국의 요구를 충족하고, 경찰과 탄탄한 협력 관계를 구축하며, 안전한 거래 환경을 유지하는 데 기여할 수 있게 되었습니다.
가상자산 분야에서는 매우 신속하게 대응하고 상황을 잘 파악해야 합니다. 체이널리시스 규칙은 매우 직관적이며, 이를 정기적으로 업데이트할 수 있는 우리의 역량은 정말 강력합니다.”
왜 기존 거래 모니터링 플랫폼을 체이널리시스로 교체하셨나요?
당사는 블록체인 분석 등 다양한 시스템의 데이터를 통합한 자체 개발의 전문 거래 모니터링 시스템을 구축했습니다. 이전에 사용했던 블록체인 분석 플랫폼은 체이널리시스 를 사용하기 전까지 활용했던 블록체인 분석 플랫폼은 고객을 보호하는 데 필수적이라고 판단한 수준의 정보를 제공하지 못했습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해, 저희는 시중에 나와 있는 다양한 솔루션을 검토했습니다.
우리의 키 다음과 같습니다:
- 실시간, API 기반 모니터링
- 직관적이고 유익한 조사 도구
- 계정 수준에서의 지속적인 모니터링(일회성 거래 아닌)
- 글로벌 정보 데이터베이스에 대한 정보의 깊이와 연결성
체이널리시스 는 당사의 평가 기준, 특히 계정 수준의 모니터링 및 인텔리전스 범위를 가장 잘 충족시켰습니다. 특히 체이널리시스 가 인터폴과 협력하고, 신뢰받는 수많은 글로벌 데이터 소스와 연계되어 있다는 점에 깊은 인상을 받았습니다.
어떻게 체이널리시스 는 은행가 및 규제 당국과의 관계를 공고히 유지하는 데 어떻게 도움이 될까요?
저희는 체이널리시스 데이터를 활용하여 사기 보고서를 작성하고, 이를 은행, 규제 당국 및 경찰에 전달합니다. 이는 사기를 해결하고 근절하기 위해 우리가 어떤 노력을 기울이고 있는지 알리는 데 매우 큰 도움이 되었습니다. 규제 당국과 은행의 사기 방지 팀에, 사기와 컴플라이언스 철저히 관리하기 위해 거래를 정확히 어떻게 검증하고 조사하는지 시각적으로 보여줄 수 있습니다. 또한 체이널리시스 를 포함시켜, 가상자산 대한 이해를 높이고 가상자산 취급 시 유용한 팁과 요령을 전달하고 있습니다.
