이지 가상자산 컴플라이언스’ 원칙을 가상자산
- 거래 시간을 3배 단축하고 첫 거래 전에 더 많은 사기 계정을 탐지했습니다.
- 사기 거래의 전체 비율이 월별로 감소했습니다
- 사기 거래 의 평균 규모를 200달러 감소시켰습니다(2021년 7월부터 10월까지)
- Easy 가상자산사기 방지 프로그램에 기여하여, 고객들이 연간 약 100만 달러를 절약할 수 있도록 도왔습니다
비록 대규모 확장에 따라 거래량이 증가하고 있지만, 기존 컴플라이언스 체이널리시스.”
Easy 가상자산 대하여
2017년에 출범한 Easy 가상자산 뉴질랜드를 선도하는 가상자산 가상자산 , 고객들에게 비트코인, 이더리움, 트론 등 150여 종 이상의 암호화폐를 안전하고 간편하게 매매할 수 있는 서비스를 제공합니다. 현재까지 이 가상자산 총 10억 달러 이상의 거래 실적을 기록했으며, 호주, 남아프리카공화국, 브라질로 사업을 확장했습니다. Easy 가상자산사명은 누구나 가상자산 참여할 수 있도록, 모든 사람이 가상자산 쉽게 접하고 이해할 수 있게 하는 것입니다.
도전
규제 당국의 요구 사항을 뛰어넘는 서비스를 제공하는 가상자산 Easy 가상자산 , AML/CFT 요건을 충족할 뿐만 아니라 고객을 사기 및 사기성 거래로부터 보호할 수 있는 블록체인 솔루션을 가상자산 . 이 회사는 계정 단위의 실시간 API 기반 모니터링, 직관적이고 유용한 조사 도구, 그리고 글로벌 정보 데이터베이스와의 심층적인 연동 및 정보 분석 기능을 제공하는 솔루션을 원했습니다.
해결책
Easy 가상자산 체이널리시스 Reactor 체이널리시스 Know Your Transaction (KYT)를 선택했는데, 이는 해당 솔루션이 지속적인 계정 수준 모니터링 및 인텔리전스 제공을 비롯해 회사의 요구 사항을 가장 잘 충족했기 때문입니다. 체이널리시스 도구를 활용함으로써 이 소매업체는 은행 및 규제 당국의 요구를 충족하고, 경찰과 강력한 협력 관계를 구축하며, 안전한 거래 환경을 유지하는 데 기여할 수 있었습니다.
가상자산 분야에서는 매우 신속하게 대응하고 항상 상황을 잘 파악하고 있어야 합니다. 체이널리시스 규칙은 매우 직관적이며, 이를 정기적으로 업데이트할 수 있는 우리의 능력은 정말 강력합니다.”
왜 기존 거래 모니터링 플랫폼을 체이널리시스로 교체하셨나요?
당사는 블록체인 분석 기능을 비롯한 다양한 시스템의 데이터를 통합한 자체 개발 전문 거래 모니터링 시스템을 구축했습니다. 이전에 사용하던 블록체인 분석 플랫폼은 체이널리시스 이전에 사용하던 블록체인 분석 플랫폼은 고객을 보호하는 데 필요하다고 판단한 수준의 정보를 제공하지 못했습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해, 우리는 시중에 나와 있는 다양한 솔루션을 검토했습니다.
우리의 키 다음과 같습니다:
- 실시간, API 기반 모니터링
- 직관적이고 유익한 조사 도구
- 계정 수준에서의 지속적인 모니터링(일회성 거래 아닌)
- 글로벌 정보 데이터베이스에 대한 정보의 깊이와 연결성
체이널리시스 채널리시스가 우리의 기준을 가장 잘 충족시켰으며, 특히 계정 수준의 모니터링 및 인텔리전스 범위가 두드러졌습니다. 우리는 체이널리시스 가 인터폴과 협력하고 있으며, 신뢰받는 수많은 글로벌 데이터 소스와 연동된다는 점에 깊은 인상을 받았습니다.
어떻게 체이널리시스 는 은행가 및 규제 당국과의 관계를 공고히 하는 데 어떻게 도움이 됩니까?
저희는 체이널리시스 데이터를 활용하여 사기 보고서를 작성하고 이를 은행, 규제 당국 및 경찰에 전달합니다. 이는 사기를 해결하고 근절하기 위해 우리가 어떤 노력을 기울이고 있는지 알리는 데 매우 큰 도움이 되었습니다. 우리는 규제 당국과 은행의 사기 방지 팀에, 사기와 컴플라이언스 철저히 관리하기 위해 거래를 어떻게 검증하고 조사하는지 구체적으로 보여줄 수 있습니다. 또한 체이널리시스 를 은행 및 기타 업계 관계자들에게 하는 프레젠테이션에 포함시켜, 가상자산 대한 이해를 높이고 가상자산 처리 요령과 노하우를 전달하는 데 도움을 주고 있습니다.
