A DigitalMint amplia seu programa “ Compliance ” e de investigações
“Ao utilizar os dados da Chainalysis, conseguimos reduzir em 50% as atividades ilícitas realizadas em nossos caixas eletrônicos de Bitcoin.”
Desafio
A DigitalMint buscava uma solução abrangente para aumentar a eficiência de suas equipes de compliance e investigações, além da capacidade de se adaptar à medida que o volume de transações aumentasse.
Solução
- Com Chainalysis KYT, a DigitalMint criou Fraudes específicas para combate à lavagem de dinheiro e Fraudes , o que lhes permitiu melhorar a detecção sem precisar de recursos adicionais
- Reactor Chainalysis Reactor à equipe de investigações da DigitalMint uma visão muito mais clara de sua base de clientes, apoiada nos melhores dados do setor
- A DigitalMint protege seus clientes e, nos últimos dois anos, já devolveu mais de US$ 6 milhões às Fraudes , com o apoio dos dados úteis da Chainalysis
