DigitalMint refuerza su programa « Cumplimiento » y de investigaciones
«Gracias a los datos de Chainalysis, hemos logrado reducir en un 50 % la actividad ilícita que se lleva a cabo a través de nuestras máquinas [de cajero automático de Bitcoin]».
Desafío
DigitalMint buscaba una solución integral que permitiera mejorar la eficiencia de sus equipos de Cumplimiento e investigaciones, además de poder adaptarse a medida que aumentara el volumen de transacciones.
Solución
- Mediante Chainalysis KYT, DigitalMint creó reglas específicas contra el lavado de dinero (AML) y contra la financiación del terrorismo ( Fraudes ), lo que les permitió mejorar la detección sin necesidad de añadir recursos
- Chainalysis Reactor le dio al equipo de investigaciones de DigitalMint una visión mucho más clara de su base de clientes, respaldada por los mejores datos de la industria
- DigitalMint protege a sus clientes y, en los últimos dos años, ha devuelto más de 6 millones de dólares a víctimas de la estafa « Fraudes », con el apoyo de los datos procesables de Chainalysis
