DigitalMint、コンプライアンスおよび調査体制を強化
Chainalysis 、当社の[ビットコインATM]端末を経由する不正取引を50％削減することができました。」
挑戦
DigitalMintは、コンプライアンスおよび調査チームの業務効率化を実現し、取引量の増加に合わせて拡張可能な包括的なソリューションを求めていました。
解決策
- Chainalysis を活用し、独自のAML（マネーロンダリング対策）および不正防止ルールを構築することで、リソースを増やすことなく検知精度を向上させることができました
- Chainalysis Reactor 、業界最高水準のデータに基づき、DigitalMintの調査チームに顧客基盤に関するより明確な全体像Reactor
- DigitalMintは顧客を保護しており、Chainalysis用的なデータを活用して、過去2年間で詐欺被害者に600万ドル以上を返還してきました
