A Coinbar impulsiona a adoção generalizada das Cripto a Chainalysis
- Fazer cumprir suas compliance
- Cumprir os requisitos regulatórios locais
- Expandir os negócios com bancos e clientes de alto patrimônio líquido
- Monitore todas as transações, mesmo com o aumento do volume
“Cumprimos as normas não apenas porque somos obrigados a isso, mas também porque queremos fazê-lo. A Chainalysis é fundamental para viabilizar esse ambiente.”
Oferecendo Cripto um bar
Quando a Coinbar foi lançada em 2019, os fundadores deram vida à sua ideia original de uma corretora italiana com uma rede de pontos físicos por toda a Itália. Em espaços inovadores espalhados por Roma, que servem comida e bebida, qualquer pessoa pode trocar moedas digitais enquanto socializa. Esses bares também têm servido de campo de testes para o gateway de pagamento exclusivo da corretora, projetado para comerciantes. “Eles podem ver que usamos o gateway para viabilizar o comércio dentro dos nossos bares”, explica Antonello Cugusi, CEO e fundador.
Automatização da triagem em grande escala
Depois de ouvirem falar muito sobre a Chainalysis, eles se convenceram assim que viram nossos Investigação Monitoramento de transações Investigação . A Coinbar monitora carteiras e endereços associados a transações e realiza investigações aprofundadas para produzir Relatórios clientes de alto patrimônio líquido, bancos e órgãos reguladores. A integração entre nossas soluções e a Fireblocks significa que a conformidade com AML e a triagem de transações são automatizadas, ajudando a eliminar o potencial erro humano associado à triagem manual.
“Assim como o KYC é obrigatório, acreditamos que a Chainalysis se tornará o padrão para todas as corretoras.”
Atendendo Regulador tanto dos usuários quanto Regulador
A chave para impulsionar com sucesso a adoção generalizada é oferecer um ambiente de negociação seguro que acalme os receios dos consumidores e comerciantes, ao mesmo tempo em que satisfaz os reguladores e possibilita transações rápidas e sem complicações. Além de oferecer garantia por meio de uma presença física, a Coinbar personalizou seus processos de KYC para garantir a conformidade ideal, utilizando apenas ferramentas de terceiros para verificar sanções e exposição política. Além disso, a empresa se registrou no OAM — o registro especial do Organismo Agenti e Mediatori (OAM) da Itália para Prestadores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) — e implementou controles rigorosos em relação à AML para atender aos reguladores e bancos italianos.
Validando sua Compliance
A Chainalysis facilitou a demonstração do fluxo de Criptomoeda por meio de gráficos e tabelas e, quando necessário, permite uma análise mais aprofundada das transações. Comprovar a solidez de sua compliance a Coinbar preste serviços a mais pessoas físicas e jurídicas. “Os órgãos reguladores sabem que a Chainalysis oferece insights sobre as transações e nos permite trabalhar diretamente com eles para eliminar sinais de alerta”, afirma ele.
