CoinbarChainalysis 暗号資産 普及 一般への普及 推進しています
- コンプライアンス方針を徹底させる
- 現地の規制要件を満たす
- 銀行や富裕層とのビジネスを拡大する
- 取引量が増加しても、すべての取引を監視する
「私たちは、義務だからというだけでなく、自ら進んでコンプライアンスを遵守しています。Chainalysis 、そのような環境を実現するために欠かせないChainalysis 。」
暗号資産 を提供
2019年にCoinbarが設立された際、創業者はイタリア全土に実店舗ネットワークを展開するイタリア発の取引所という独自の構想を実現させました。ローマ各地にある、食事や飲み物を提供する革新的な空間では、誰もが交流を楽しみながらデジタル通貨の交換を行うことができます。また、これらのバーは、加盟店向けに設計された同取引所の独自の決済ゲートウェイの実証の場ともなっています。 「バー内での商取引を可能にするために、私たちがこのゲートウェイを活用している様子を、彼らは目の当たりにできるのです」と、CEO兼創業者のアントネッロ・クグージ氏は説明する。
大規模なスクリーニングの自動化
Chainalysisについて多くの評判を耳にしていましたが、取引モニタリング 調査機能を確認した途端、その有効性を確信しました。Coinbarは、アドレス ウォレットやアドレス 監視し、さらに詳細な調査を行って、富裕層の個人顧客、銀行、規制当局向けにレポートを作成します。当社のソリューションとFireblocksの連携により、AML（マネーロンダリング対策）および取引スクリーニングが自動化され、手動によるスクリーニングに伴う人的ミスの可能性を排除することができます。
「KYC と同様に、Chainalysis すべての取引所にとっての標準Chainalysis 。」
ユーザーと規制当局の双方の期待に応える
普及 成功させる鍵は、消費者や加盟店の懸念を払拭しつつ、規制当局の要件を満たし、迅速かつシームレスな取引を可能にする安全な取引環境を提供普及 Coinbarは、実店舗による安心感の提供に加え、KYC コンプライアンスに最適化してカスタマイズし、制裁対象者や政治的リスクの確認にはサードパーティ製ツールのみを使用しています。 さらに、同社はイタリアの「Organismo Agenti e Mediatori（OAM）」がVA プロバイダー（VASP）向け特別登録簿に登録し、イタリアの規制当局や銀行の要件を満たすため、AML（マネーロンダリング対策）に関する厳格な管理体制を構築しました。
コンプライアンス体制の有効性を立証
Chainalysis 、グラフやチャートを用いて仮想通貨取引の流れを視覚的に示すことがChainalysis 、必要に応じて取引の詳細を掘り下げることもChainalysis 。コンプライアンス体制の堅牢性を証明できたことで、Coinbar はより多くの個人や機関にサービスを提供できるようになりました。「規制当局は、Chainalysis 、我々が規制当局と直接連携して懸念事項を解消できることを理解しています」と彼は述べています。
