코인바는 가상자산 대중적 확산을 주도합니다 체이널리시스
- 컴플라이언스 이행하다
- 현지 규제 요건을 충족하다
- 은행 및 고액 자산가와의 사업 확대
- 거래량이 증가하더라도 모든 거래를 모니터링합니다
저희는 규정을 준수해야 하기 때문일 뿐만 아니라, 스스로 그렇게 하고 싶기 때문에 규정을 준수합니다. 체이널리시스 는 그러한 환경을 조성하는 데 필수적인 역할을 합니다.”
가상자산 즐기다
2019년 코인바(Coinbar)가 출범했을 때, 창립자들은 이탈리아 전역에 오프라인 지점 네트워크를 갖춘 이탈리아식 거래소라는 독창적인 아이디어를 현실로 구현해 냈습니다. 로마 곳곳의 혁신적인 공간에서 음식과 음료를 즐기며, 누구나 사교 활동을 하는 동시에 디지털 화폐를 거래할 수 있습니다. 또한 이 바들은 가맹점을 위해 설계된 거래소의 독자적인 결제 게이트웨이를 검증하는 시험대가 되기도 했습니다. “가맹점들은 우리가 바 내에서 상거래를 가능하게 하기 위해 이 결제 게이트웨이를 사용하는 것을 직접 확인할 수 있습니다,”라고 CEO이자 창립자인 안토넬로 쿠구시가 설명합니다.
대규모 스크리닝 자동화
이에 대해 많은 이야기를 들어왔기에 체이널리시스에 대해 많은 이야기를 들어왔던 그들은, 저희의 거래 모니터링 및 조사 역량을 확인하자마자 바로 계약을 체결했습니다. 코인바(Coinbar)는 거래와 관련된 지갑 및 주소를 모니터링하고, 고액 자산가 고객, 은행 및 규제 당국을 위해 보고서를 작성하기 위해 심층 조사를 수행합니다. 저희 솔루션과 파이어블록스(Fireblocks)의 통합을 통해 AML 및 거래 스크리닝이 자동화되어, 수동 스크리닝과 관련된 잠재적인 인적 오류를 제거하는 데 도움이 됩니다.
KYC가 필수인 것처럼, 우리는 체이널리시스 가 모든 거래소의 표준이 될 것이라고 믿습니다.”
사용자와 규제 당국의 기대를 모두 충족시키다
암호화폐의 주류 시장 진입을 성공적으로 이끌어내는 핵심은 소비자와 가맹점의 우려를 해소하고, 규제 당국의 요구를 충족시키며, 빠르고 원활한 거래를 가능하게 하는 안전한 거래 환경을 제공하는 것입니다. Coinbar는 오프라인 사무소를 통해 신뢰성을 확보하는 것 외에도, 제재 대상 및 정치적 노출 여부를 확인하는 데에만 제3자 도구를 사용하는 방식으로 KYC 절차를 최적화하여 규정 준수를 철저히 이행했습니다. 또한, 코인바는 이탈리아 금융중개업자협회(OAM) 산하 가상자산 서비스 제공자(VASP) 전용 등록부에 등록하고, 이탈리아 규제 당국과 은행의 요구를 충족시키기 위해 자금세탁방지(AML) 관련 엄격한 통제 체계를 구축했습니다.
그들의 컴플라이언스 검증
체이널리시스 는 그래프와 차트를 통해 가상자산 흐름을 쉽게 보여주고, 필요할 경우 거래를 더 깊이 분석할 수 있게 해주었습니다. 컴플라이언스 견고성을 입증함으로써 코인바는 더 많은 개인 및 기관에 서비스를 제공할 수 컴플라이언스 . “규제 당국은 알고 있습니다 체이널리시스 가 거래에 대한 통찰력을 제공하며, 이를 통해 우리가 규제 당국과 직접 협력하여 위험 신호를 제거할 수 있게 해준다는 사실을 알고 있습니다,”라고 그는 말합니다.
