Coinbar impulsa la adopción generalizada de Cripto junto con Chainalysis
- Hacer cumplir sus políticas de Cumplimiento
- Cumplir con los requisitos normativos locales
- Ampliar los negocios con bancos y personas con un alto patrimonio neto
- Supervisa todas las transacciones, incluso a medida que aumentan los volúmenes
«Cumplimos con las normas no solo porque tenemos que hacerlo, sino también porque queremos hacerlo. Chainalysis es fundamental para hacer posible ese entorno».
Cripto : un servicio en un bar
Cuando Coinbar se lanzó en 2019, los fundadores hicieron realidad su idea única de una plataforma de intercambio italiana con una red de puntos físicos en toda Italia. En espacios innovadores repartidos por toda Roma, donde se sirven comidas y bebidas, cualquier persona puede intercambiar monedas digitales mientras socializa. Estos bares también han servido como campo de pruebas para la exclusiva pasarela de pago de la plataforma, diseñada para comerciantes. «Pueden ver que usamos la pasarela para facilitar el comercio dentro de nuestros bares», explica Antonello Cugusi, director ejecutivo y fundador.
Automatización del análisis a gran escala
. Aunque ya habían oído hablar mucho de Chainalysis, se convencieron de inmediato al ver nuestras capacidades de Monitoreo de transacciones y Investigación . Coinbar realiza un monitoreo para verificar las carteras y direcciones asociadas a las transacciones, y lleva a cabo investigaciones más exhaustivas para generar Reportes para clientes de alto patrimonio, bancos y organismos reguladores. La integración entre nuestras soluciones y Fireblocks permite automatizar el análisis de transacciones y el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero (AML), lo que ayuda a eliminar los posibles errores humanos asociados con el análisis manual.
Satisfacer las expectativas tanto de los usuarios como de los reguladores Regulador La clave para impulsar con éxito la adopción generalizada es ofrecer un entorno de operaciones seguro que disipe los temores de los consumidores y los comerciantes, al tiempo que satisfaga a l es y permita transacciones rápidas y sin complicaciones. Además de brindar garantías a través de una presencia física, Coinbar personalizó sus procesos de KYC para garantizar un cumplimiento óptimo, utilizando únicamente herramientas de terceros para verificar sanciones y exposición política. Además, se registraron en la OAM —el registro especial del Organismo Agenti e Mediatori de Italia para Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP)— e implementaron controles estrictos en materia de lucha contra el lavado de dinero (AML) para cumplir con los requisitos de los reguladores y bancos italianos.
Validación de su enfoque « Cumplimiento »
Chainalysis ha facilitado la visualización del flujo de transacciones Criptomoneda mediante gráficos y tablas y, cuando es necesario, permite profundizar en las transacciones. Demostrar la solidez de su Cumplimiento le da libertad a Coinbar para ofrecer servicios a más personas e instituciones. «Las autoridades reguladoras saben que Chainalysis brinda información sobre las transacciones y nos permite trabajar directamente con ellas para eliminar las señales de alerta», afirma.
