A Bitbuy protege os fundos e a confiança dos clientes
- Recuperação de fundos: Neste ano, até o momento, conseguimos ajudar vários clientes a recuperar seus fundos. Para esses clientes, em alguns casos, conseguimos recuperar entre 60% e 70% dos seus fundos, e até mesmo 100%.
- Prevenção de perdas: Somente no mês de agosto de 2021, evitamos milhões de perdas potenciais ao utilizar a Chainalysis para identificar atividades ilícitas e impedir que nossos clientes enviassem fundos a esses agentes mal-intencionados.
- Eficiência do processo: em última análise, a capacidade de identificar certos tipos de Fraudes agentes mal-intencionados e agrupá-los todos poupa, sem dúvida, muito tempo.
- Maior qualidade dos dados: como dispomos de informações e análises mais detalhadas por meio da Chainalysis, a qualidade dos nossos dados e insights também insights .
“A adoção da Chainalysis permite que a Bitbuy evite que nossos clientes sofram perdas financeiras. A Bitbuy oferece esses serviços de valor agregado aos nossos clientes sem nenhum custo, como um benefício inestimável de trabalhar conosco.”
A Bitbuy Technologies Inc. é uma das maiores Criptomoeda do Canadá, com mais de 400.000 usuários canadenses registrados que buscam realizar transações seguras no mercado de ativos digitais. A Bitbuy já negociou mais de US$ 5 bilhões em ativos para seus clientes.
O Desafio
A Bitbuy lançou inicialmente sua plataforma sem um provedor de soluções blockchain . À medida que seu volume crescia com o tempo, a empresa logo percebeu a necessidade de uma ferramenta forense para coletar as informações necessárias de forma proativa. Era necessária uma solução tecnológica para preencher essa lacuna nos negócios.
A solução
A Bitbuy escolheu a Chainalysis após uma avaliação minuciosa das diversas opções disponíveis no mercado. Após concluir sua análise, a Bitbuy optou pela Chainalysis devido à precisão de suas informações, insights valiosos insights e à eficácia do treinamento e da experiência do usuário. A Bitbuy alcançou seus objetivos comerciais utilizando o Chainalysis Conheça sua transação (KYT) Chainalysis Reactor.
“Nossos executivos adoram os dados gerados pelo Chainalysis e reconhecem que a ferramenta ajuda a mitigar grande parte das atividades de alto risco inerentes ao nosso setor.”
Por que vocês estavam procurando um fornecedor de soluções?
Antes de integrarmos a Chainalysis à nossa plataforma, não tínhamos uma ferramenta para consolidar todas as informações disponíveis, tanto de fontes abertas quanto de algumas fontes fechadas. Nem sequer sabíamos como lidar com todos os diferentes cenários. Sinceramente, estávamos no escuro quanto ao rastreamento dos movimentos de ativos digitais assim que eles eram transferidos para fora do nosso ecossistema. Quando começamos a operar de forma independente em 2016, não tínhamos volumes suficientes para justificar a adoção de uma ferramenta blockchain . Então, em 2018, à medida que nosso volume cresceu, iniciamos o processo para identificar um provedor de soluções. Em vez de depender de um processo passivo de análise pós-fato, queríamos ser mais proativos. Precisávamos proteger nossas contas bancárias e garantir que não estávamos lidando com agentes mal-intencionados. Assim, no fim das contas, reconhecemos que era desafiador continuar coletando as informações adequadas de forma reativa.
Por que vocês escolheram a Chainalysis?
Realizamos uma avaliação minuciosa dos fornecedores, incluindo a Chainalysis e muitos outros provedores líderes de mercado. Durante nossa análise, realizamos vários testes que nos orientaram na escolha do provedor de soluções que acabaríamos por selecionar. Fizemos uma análise de critérios, avaliando a capacidade de investigar endereços, a capacidade de compreender os agrupamentos relacionados a esses endereços e a capacidade de compreender os outros pontos finais.
