A Bitbuy protege os fundos e a confiança dos clientes
- Recuperação de fundos
Neste ano, até o momento, conseguimos ajudar vários clientes a recuperar seus fundos. Para esses clientes, em certos casos, conseguimos recuperar de 60% a 70% de seus fundos, e até mesmo 100%. - Prevenção de perdas
Somente no mês de agosto de 2021, evitamos milhões de perdas potenciais ao utilizar a Chainalysis para identificar atividades ilícitas e impedir que nossos clientes enviassem fundos a esses agentes mal-intencionados. - Eficiência do processo
No fim das contas, ter a capacidade de identificar certos tipos de Fraudes ou agentes mal-intencionados e reuni-los todos, sem dúvida, economiza muito tempo. - Maior qualidade dos dados
Como agora contamos com informações e análises mais aprofundadas por meio da Chainalysis, a qualidade dos nossos dados e do site insights também melhorou.
“A adoção da Chainalysis permite que a Bitbuy evite que nossos clientes sofram perdas financeiras. A Bitbuy oferece esses serviços de valor agregado aos nossos clientes sem nenhum custo, como um benefício inestimável de trabalhar conosco.”
A Bitbuy Technologies Inc. é uma das maiores Criptomoeda do Canadá, com mais de 400.000 usuários canadenses registrados que buscam realizar transações seguras no mercado de ativos digitais. A Bitbuy já negociou mais de US$ 5 bilhões em ativos para seus clientes.
O Desafio
A Bitbuy lançou inicialmente sua plataforma sem um provedor de soluções de análise de blockchain . À medida que seu volume crescia com o tempo, a empresa logo percebeu a necessidade de uma ferramenta forense para coletar as informações necessárias de maneira proativa. Era necessária uma solução tecnológica para preencher essa lacuna nos negócios.
A solução
A Bitbuy escolheu a Chainalysis após uma avaliação minuciosa das diversas opções disponíveis no mercado. Após concluir sua análise, a Bitbuy optou pela Chainalysis devido à precisão de suas informações, ao valioso insights e à eficácia do treinamento e da experiência do usuário. A Bitbuy alcançou suas metas de negócios utilizando a Chainalysis Conheça sua transação (KYT) e a Chainalysis Reactor.
Por que vocês estavam procurando um provedor de soluções?
Antes de integrarmos a Chainalysis à nossa plataforma, não tínhamos uma ferramenta para consolidar todas as informações disponíveis, tanto de fontes abertas quanto de algumas fontes fechadas. Nem sequer sabíamos como lidar com todos os diferentes cenários. Francamente, estávamos no escuro quanto ao rastreamento dos movimentos de ativos digitais assim que eles eram transferidos para fora do nosso ecossistema. Quando começamos a operar de forma independente em 2016, não tínhamos volumes suficientes para justificar o uso de uma ferramenta analítica de blockchain . Então, em 2018, à medida que nosso volume cresceu, iniciamos o processo para identificar um provedor de soluções. Em vez de depender de um processo passivo de análise retrospectiva, queríamos ser mais proativos. Precisávamos proteger nossas contas bancárias e garantir que não estivéssemos lidando com agentes mal-intencionados. Assim, por fim, reconhecemos que era desafiador continuar coletando as informações necessárias de forma reativa.
Por que vocês escolheram a Chainalysis?
Realizamos uma avaliação minuciosa dos fornecedores, incluindo a Chainalysis e muitos outros fornecedores líderes de mercado. Durante nossa análise, realizamos vários testes que nos orientaram na escolha do fornecedor de soluções que, por fim, selecionaríamos. Fizemos uma análise de critérios, levando em conta a capacidade de investigar endereços, a capacidade de compreender os agrupamentos relacionados a esses endereços e a capacidade de compreender os outros pontos finais.
