비트바이는 고객의 자금과 신뢰를 보호합니다
- 자금 회수: 올해 들어 지금까지 여러 고객의 자금 회수를 지원해 드렸습니다. 해당 고객들의 경우, 특정 사례에서는 자금의 60~70%를 회수할 수 있었으며, 심지어 100%까지 회수한 사례도 있습니다.
- 손실 방지: 2021년 8월 한 달 동안만 해도, 우리는 다음을 활용하여 수백만 달러에 달하는 잠재적 손실을 방지했습니다. 체이널리시스 를 활용하여 불법 활동을 식별하고, 고객들이 해당 악의적인 행위자들에게 자금을 송금하는 것을 차단함으로써 수백만 달러에 달하는 잠재적 손실을 방지했습니다.
- 프로세스 효율성: 궁극적으로 특정 유형의 사기나 악의적인 행위자를 추적하고 이를 모두 한데 모아 분석할 수 있는 능력은 확실히 많은 시간을 절약해 줍니다.
- 더 높은 데이터 품질: 체이널리시스(Chainalysis)를 통해 더 심층적인 정보와 분석을 확보할 수 있기 때문에 체이널리시스를 통해 더 심층적인 정보와 분석을 확보하게 됨에 따라, 데이터와 인사이트 품질 또한 인사이트 .
~을 가지고 체이널리시스 를 활용함으로써 Bitbuy는 궁극적으로 고객의 자금 손실을 방지할 수 있습니다. Bitbuy는 이러한 부가 서비스를 고객에게 무료로 제공하며, 이는 당사와의 협력에서 얻을 수 있는 귀중한 혜택입니다.”
Bitbuy Technologies Inc.는 캐나다 최대 규모의 가상자산 중 하나로, 디지털 자산 거래를 안전하게 진행하고자 하는 40만 명 이상의 캐나다 등록 사용자를 보유하고 있습니다. Bitbuy는 고객들을 위해 50억 달러 이상의 자산을 거래해 왔습니다.
도전
Bitbuy는 처음에 블록체인 분석 솔루션 제공업체 없이 플랫폼을 출시했습니다. 시간이 지남에 따라 거래량이 증가하자, 이들은 적절한 정보를 선제적 수집할 선제적 있는 포렌식 도구의 필요성을 곧 깨달았습니다. 이러한 비즈니스 격차를 해소하기 위해서는 기술적 솔루션이 필요했습니다.
해결책
Bitbuy 선정 체이널리시스 시장의 다양한 옵션을 철저히 평가한 끝에 선정했습니다. 실사를 마친 후, Bitbuy는 체이널리시스 를 인사이트했습니다. Bitbuy는 체이널리시스 Know Your Transaction (KYT) 및 체이널리시스 Reactor 활용하여 비즈니스 목표를 달성했습니다.
우리 경영진은 체이널리시스에서 제공하는 데이터를 매우 좋아하며, 이 도구가 우리 업계에 내재된 고위험 활동의 상당 부분을 완화해 준다는 점을 높이 평가하고 있습니다.”
왜 솔루션 제공업체를 찾고 계셨나요?
통합하기 전에 체이널리시스 을 플랫폼에 통합하기 전에는, 오픈 소스와 일부 비공개 정보원에서 나오는 모든 정보를 통합할 도구가 없었습니다. 다양한 시나리오를 어떻게 처리해야 할지조차 감을 잡을 수 없었죠. 솔직히 말해, 디지털 자산이 우리 생태계 밖으로 이체된 후의 이동 경로를 추적하는 데 있어 우리는 완전히 어둠 속에 있었습니다. 2016년 처음 독립해 사업을 시작했을 때, 블록체인 분석 도구를 도입할 만큼의 거래량이 충분하지 않았습니다. 그러다 2018년 거래량이 증가함에 따라 솔루션 제공업체를 선정하는 절차를 시작했습니다. 사후 대응에 의존하기보다는 보다 선제적 대응하고 싶었습니다. 당사의 은행 계좌를 보호하고 악의적인 행위자와 거래하지 않도록 해야 했습니다. 결국, 사후 대응 방식으로 적절한 정보를 계속 수집하는 것은 어렵다는 점을 깨달았습니다.
왜 이걸 선택하셨나요? 체이널리시스를 선택하셨나요?
우리는 다음을 포함한 공급업체들에 대한 철저한 평가를 실시했습니다. 체이널리시스 를 비롯한 여러 주요 공급업체에 대해 철저한 평가를 실시했습니다. 검토 과정에서 우리는 최종적으로 어떤 솔루션 공급업체를 선정할지 결정하는 데 도움이 되는 여러 테스트를 수행했습니다. 우리는 주소 탐색 능력, 해당 주소와 관련된 클러스터 파악 능력, 그리고 다른 엔드포인트 파악 능력을 살펴보는 기준 분석을 진행했습니다.
