ビットバイはお客様の資金と信頼を保護します
- 資金の回収：本年に入り、これまでに複数のクライアント様の資金回収を支援することができました。これらのクライアント様においては、特定のケースでは資金の60～70％を回収できた事例もあり、場合によっては100％の回収に成功したケースもございます。
- 不正防止：2021年8月だけでも、Chainalysis を活用して不正な活動をChainalysis 、お客様が悪意のあるアクターへ送金することを防ぐことで、数百万ドル規模の潜在的な損失を未然に防ぎました。
- プロセスの効率化：結局のところ、特定の種類の不正や悪意のあるアクター 特定し悪意のあるアクター それらを一元的に把握できる能力があれば、間違いなく大幅な時間の節約につながります。
- データの質の向上：Chainalysisを通じてより詳細な情報と分析が得られるようになったため、データと洞察の質も向上しました。
Chainalysis 、Bitbuyはお客様の資金の損失を防ぐことがChainalysis 。Bitbuyでは、当社をご利用いただくお客様への貴重な特典として、これらの付加価値サービスを無料で提供しています。」
Bitbuy Technologies Inc.は、カナダ最大級の仮想通貨取引所の一つであり、デジタルアセット 安全に行いたいと考える40万人以上のカナダ人ユーザーが登録しています。Bitbuyはこれまでに、顧客のために50億ドル以上の資産を取引してきました。
挑戦
Bitbuyは当初、ブロックチェーン ソリューションプロバイダーを導入せずにプラットフォームを立ち上げました。取引高が時間とともに増加するにつれ、同社は適切な情報を先手を打って収集するためのフォレンジックツールの必要性をすぐに認識しました。このビジネス上の課題を解決するためには、技術的なソリューションが必要でした。
解決策
Bitbuyは、市場にあるさまざまな選択肢を徹底的に評価Chainalysis を採用しました。デューデリジェンスを完了した後、BitbuyはChainalysis の正確なインテリジェンス、有益な洞察、そして効果的なトレーニングとユーザーエクスペリエンスChainalysis を選定しました。Bitbuyは、Chainalysis Your Transaction（KYT）Chainalysis Reactorを活用することで、事業目標を達成しました。
「当社の経営陣は、Chainalysis高く評価しており、このツールが当業界に付き物の高リスクな活動を大幅に軽減してくれる点も評価しています。」
なぜソリューションプロバイダーを探していたのですか？
Chainalysis 当社のChainalysis 統合する前は、オープンソースや一部のクローズドソース情報から得られるあらゆる情報を一元管理するツールがありませんでした。さまざまなシナリオにどう対処すべきかさえ、見当がつかなかったのです。 率直に言えば、デジタルアセット 送信された 後のデジタルアセット を追跡することに関しては、手探りの状態でした。2016年に独立して事業を始めた当初は、ブロックチェーン 導入するだけの取引量がありませんでした。その後2018年、取引量が増加するにつれ、ソリューションプロバイダーの選定プロセスを開始しました。事後対応的なプロセスに頼るのではなく、より能動的なアプローチを取りたかったのです。 銀行口座を保護し、悪意のあるアクターと取引していないことを確認する必要がありました。そのため、最終的に、事後対応的な手法で適切な情報を収集し続けることは困難であると認識したのです。
なぜChainalysisを選んだのですか？
当社は、Chainalysis 主要プロバイダーを対象に、徹底的な評価を実施しました。評価の過程では、最終的にどのソリューションプロバイダーを選定すべきかを判断するための指針となるよう、複数のテストを実施しました。具体的には、アドレス調査する能力、アドレスに関連するクラスターを把握する能力、およびその他のエンドポイントを把握する能力について、基準に基づく分析を行いました。
