Bitbuyは顧客の資金と信頼を保護しています

Bitbuy Technologies Inc.は、カナダ最大級の仮想通貨取引所の一つであり、デジタルアセット 安全に行いたいと考える40万人以上のカナダ人ユーザーが登録しています。Bitbuyはこれまでに、顧客のために50億ドル以上の資産を取引してきました。

課題
Bitbuyは当初、ブロックチェーン の分析ソリューションプロバイダーを導入せずにプラットフォームを立ち上げました。時間の経過とともに取引高が増加するにつれ、同社は、適切な情報を先手を打って収集するためのフォレンジックツールの必要性をすぐに認識しました。このビジネス上のギャップを埋めるためには、技術的なソリューションが必要でした。

ソリューション：
Bitbuyは、市場にあるさまざまな選択肢を徹底的に評価した結果、Chainalysis を採用しました。デューデリジェンスを完了した後、Bitbuyは、その正確な情報、有益な洞察、そして効果的なトレーニングとユーザー体験を理由に、Chainalysis を選択しました。Bitbuyは、Chainalysis の「Know Your Transaction（KYT）」を活用することで、ビジネス目標を達成しました。Chainalysis Reactorを活用することで、ビジネス目標を達成しました。

なぜソリューションプロバイダーを探していたのですか？
Chainalysis を当社のプラットフォームに統合する前は、オープンソースや一部のクローズドソース情報から得られるあらゆる情報を一元管理するツールがありませんでした。さまざまなシナリオにどう対処すべきかさえ把握できていませんでした。率直に言って、デジタルアセット が送信された 当社エコシステムから離脱すると、その動向を追跡する手掛かりすらなかったのです。2016年に独立して事業を始めた当初は、ブロックチェーン のような分析ツールを導入するだけの処理量がありませんでした。 その後2018年、取引量が増加するにつれ、ソリューションプロバイダーの選定プロセスを開始しました。事後分析という受動的なプロセスに頼るのではなく、より能動的な対応を望んでいたのです。銀行口座を保護し、悪意のあるアクター のような悪質な取引先と関わっていないことを確認する必要がありました。したがって最終的に、事後対応的な方法で適切な情報を収集し続けることは困難であると認識したのです。

なぜChainalysis を選んだのですか？
当社は、Chainalysis をはじめとする多くの主要プロバイダーを含め、ベンダーに対する徹底的な評価を行いました。評価の過程では、最終的にどのソリューションプロバイダーを選定すべきかを判断するための指針となるよう、複数のテストを実施しました。評価基準の分析を行い、アドレス に対する調査能力、アドレス に関連するクラスターを理解する能力、およびその他のエンドポイントを把握する能力を検証しました。