Bitbuy protege los fondos y la confianza de sus clientes
- Recuperación de fondos
En lo que va del año, hemos podido ayudar a varios clientes a recuperar sus fondos. En algunos casos, hemos logrado recuperar entre el 60 % y el 70 % de sus fondos, e incluso hasta el 100 %. - Prevención de pérdidas
Solo en el mes de agosto de 2021, evitamos millones de pérdidas potenciales al utilizar Chainalysis para identificar actividades ilícitas y evitar que nuestros clientes realizaran envíos a esos actores malintencionados. - Eficiencia de los procesos
Al fin y al cabo, poder identificar ciertos tipos de Fraudes o de personas malintencionadas y reunirlos a todos en un solo lugar sin duda ahorra mucho tiempo. - Mayor calidad de los datos
Dado que contamos con información y análisis más detallados gracias a Chainalysis, la calidad de nuestros datos y conclusiones también ha mejorado.
«Contar con Chainalysis permite a Bitbuy, en última instancia, evitar que nuestros clientes pierdan sus fondos. Bitbuy ofrece estos servicios de valor agregado a nuestros clientes sin costo alguno, como un beneficio inestimable de trabajar con nosotros».
Bitbuy Technologies Inc. es una de las plataformas de intercambio de « Criptomoneda » más grandes de Canadá, con más de 400 000 usuarios canadienses registrados que buscan realizar transacciones seguras con activos digitales. Bitbuy ha negociado más de 5 mil millones de dólares en activos para sus clientes.
El reto
Bitbuy lanzó inicialmente su plataforma sin un proveedor de soluciones analíticas de blockchain . A medida que su volumen crecía con el tiempo, pronto se dieron cuenta de la necesidad de contar con una herramienta forense para recopilar la información adecuada de manera proactiva. Se requería una solución tecnológica para cerrar esa brecha comercial.
La solución
: Bitbuy eligió a Chainalysis tras una evaluación exhaustiva de las distintas opciones disponibles en el mercado. Una vez completado el proceso de diligencia debida, Bitbuy se decantó por Chainalysis debido a la precisión de su información, sus valiosos análisis, así como a la eficacia de su capacitación y la experiencia de usuario que ofrece. Bitbuy ha logrado sus objetivos comerciales gracias al uso de Chainalysis: Conozca su transacción (KYT) y Chainalysis Reactor.
¿Por qué buscaban un proveedor de soluciones?
Antes de integrar Chainalysis en nuestra plataforma, no contábamos con una herramienta para consolidar toda la información disponible, tanto de fuentes abiertas como de algunas fuentes cerradas. Ni siquiera sabíamos cómo manejar todos los diferentes escenarios. Francamente, no teníamos ni idea de cómo rastrear los movimientos de los activos digitales una vez que se transferían fuera de nuestro ecosistema. Cuando comenzamos por nuestra cuenta en 2016, no contábamos con los volúmenes suficientes para justificar la adquisición de una herramienta de análisis de blockchain . Luego, en 2018, a medida que nuestro volumen creció, iniciamos el proceso para identificar un proveedor de soluciones. En lugar de depender de un proceso pasivo de análisis a posteriori, queríamos ser más proactivos. Necesitábamos proteger nuestras cuentas bancarias y asegurarnos de no estar tratando con personas malintencionadas. Así que, en última instancia, reconocimos que era un reto seguir recopilando la información adecuada de manera reactiva.
¿Por qué eligieron a Chainalysis?
Llevamos a cabo una evaluación exhaustiva de los proveedores, entre los que se incluían Chainalysis y muchos otros proveedores líderes. Durante nuestra evaluación, realizamos múltiples pruebas que nos ayudaron a decidir qué proveedor de soluciones elegiríamos finalmente. Hicimos un análisis de criterios, en el que evaluamos la capacidad de investigar direcciones, la capacidad de comprender los clústeres relacionados con esas direcciones y la capacidad de comprender los demás puntos finales.
