La Policía Civil de Santa Catarina rastrea fondos municipales robados hasta una red criminal
«Logramos llegar hasta la cúpula de la organización criminal en la primera fase de la operación, gracias al rastreo realizado por Reactor, algo que no hubiéramos podido lograr con estos miembros mediante el método tradicional de romper el secreto bancario».
Desafío
Cuando unos ciberdelincuentes robaron fondos de un ayuntamiento en Santa Catarina, Brasil, el investigador principal, Eduardo Graebin, se enfrentó a un Investigación diferente a todo lo que habían visto antes. Los fondos robados se habían convertido en Criptomoneda y se habían transferido mediante complejas transacciones blockchain diseñadas para ocultar la identidad de los autores.
Durante semanas, los investigadores intentaron rastrear manualmente los movimientos de Criptomoneda , pero la complejidad técnica y el carácter global de las transacciones de blockchain los dejaron estancados. Los métodos de investigación tradicionales y los protocolos bancarios resultaron insuficientes para rastrear Activos digitales a través de múltiples cadenas de bloques y plataformas de intercambio internacionales.
Solución
El caso « Investigación » dio un giro dramático cuando Chainalysis ofreció a la Policía Civil de Santa Catarina una prueba de concepto de su plataforma de inteligencia « blockchain », llamada Reactor. A pesar de no tener experiencia previa en análisis de redes sociales ( blockchain ), los investigadores encontraron que la herramienta era sumamente intuitiva.
Cuando los agentes encontraron frases de semilla escritas en un papel, utilizaron Billetera Scan para recuperar al instante las carteras y escanear docenas de cadenas de bloques en busca de cualquier movimiento de fondos.
Resultados
Con la ayuda de Reactor, el equipo de Investigación rastreó los Criptomoneda robados desde las carteras iniciales hasta 16 plataformas de intercambio diferentes en todo el mundo. La capacidad de la plataforma para ver más allá de las técnicas de ocultación de los delincuentes resultó crucial: los investigadores pudieron identificar a los verdaderos destinatarios de los fondos robados, y no solo a los testaferros utilizados para ocultar sus identidades.
Durante la Operación BitTrack, el equipo también utilizó la herramienta “ Billetera Scan” de Chainalysis al ejecutar las órdenes de registro. Esto dio lugar a la primera incautación y transferencia de Criptomoneda en Santa Catarina durante la ejecución de una orden de registro, con lo que se recuperaron aproximadamente 2,000 dólares en Bitcoin, que se entregaron a una unidad institucional de la Policía Civil Billetera.
Los resultados también confirmaron la precisión de Reactor: cuatro de los sospechosos rastreados ya contaban con condenas penales en diferentes estados de Brasil por intrusión en dispositivos informáticos, piratería de cuentas, pertenencia a una organización criminal y lavado de dinero.
