Santa Catarina 민간 경찰이 도난당한 지방 자치 기금을 범죄 네트워크로 추적합니다.

도전

브라질 산타카타리나주의 한 시청에서 사이버 범죄자들이 자금을 탈취했을 때, 수사 책임자 에두아르도 그라빈은 그간 경험해 본 적 없는 새로운 유형의 수사에 직면했다. 탈취된 자금은 가상자산 전환된 가상자산 범인의 신원을 숨기기 위해 고안된 복잡한 블록체인 거래를 통해 이동되었다.

수 주 동안 수사관들은 가상자산 수동으로 추적하려 시도했으나, 블록체인 거래의 기술적 복잡성과 글로벌한 특성 때문에 진전이 없었습니다. 기존의 수사 기법과 은행 업무 절차만으로는 여러 블록체인 및 해외 거래소를 넘나드는 디지털 자산을 추적하기에는 역부족이었습니다.

해결책

수사는 다음과 같은 상황에서 극적인 전환점을 맞이했다. 체이널리시스 가 산타카타리나 주 민사경찰에 자사의 블록체인 정보 플랫폼인 Reactor( Reactor'의 개념 증명(PoC)을 제시하면서 극적인 국면을 맞이했다. 블록체인 관련 전문 지식이 전혀 없었음에도 불구하고, 수사관들은 이 도구가 놀라울 정도로 직관적이라고 평가했다.

경찰관들이 종이에 적힌 시드 문구를 발견하자, Wallet Scan 이용해 즉시 지갑을 Wallet Scan 뒤 수십 개의 블록체인을 샅샅이 조사해 자금 이동 여부를 확인했다.

결과

수사팀은 Reactor) Reactor 활용해 도난당한 가상자산 초기 가상자산 전 세계 16개 거래소로 추적했습니다. 범죄자들의 은폐 수법을 꿰뚫어 보는 이 플랫폼의 기능은 결정적인 역할을 했습니다. 수사관들은 신원을 숨기기 위해 이용된 앞잡이뿐만 아니라, 도난 자금의 실제 수령인을 파악할 수 있었기 때문입니다.

‘비트트랙 작전’ 기간 동안 팀은 또한 체이널리시스의 Wallet Scan 활용했습니다. 이를 통해 산타 카타리나 주에서는 수색 영장 집행 가상자산 사상 최초로 가상자산 압수 및 이관하는 성과를 거두었으며, 약 2,000달러 상당의 비트코인을 주 경찰청의 공식 지갑으로 회수했습니다.

이번 결과는 또한 Reactor( Reactor) Reactor정확성을 입증해 주었는데, 추적 대상 용의자 중 4명은 이미 브라질의 여러 주에서 컴퓨터 기기 침입, 계정 해킹, 범죄 조직 결성, 자금 세탁 혐의로 유죄 판결을 받은 전력이 있었다.