サンタカタリーナ州警察、盗まれた自治体資金を犯罪ネットワークに追跡

挑戦

ブラジルのサンタカタリーナ州にある市役所からサイバー犯罪者によって資金が盗まれた際、捜査官 、これまで経験したことのないような捜査に直面した。盗難資金 仮想通貨に変換盗難資金 、犯人の身元を隠すために仕組まれたブロックチェーン を通じて移動盗難資金 。

数週間にわたり、捜査当局は仮想通貨の移動経路を手作業で追跡しようと試みたが、ブロックチェーン 技術的な複雑さとグローバルな性質により、捜査は行き詰まってしまった。従来の 手法や銀行の取引手順では、複数のブロックチェーンや国際的な取引所デジタルアセット を追跡するには不十分だった。

解決策

Chainalysis 、同社のブロックチェーン 「Reactorの概念実証（PoC）Chainalysis 、捜査は劇的な展開を見せた。捜査官たちは、それまでブロックチェーン がなかったにもかかわらず、このツールが驚くほど直感的に使えると感じた。

捜査官が紙に書き留められたシードフレーズを発見すると、Wallet Scan を使用して即座にウォレットを復元Wallet Scan 、数十のブロックチェーンをスキャンして資金の移動がないかWallet Scan 。

結果

調査チームReactorを活用し、盗まれた暗号資産を最初のウォレットから世界中の16の異なる取引所まで追跡した。犯罪者による隠蔽工作を見抜く同プラットフォームの機能は極めて重要であった。これにより、調査員は身元を隠すために利用された「フロントマン」だけでなく、盗難資金実際の受取人を特定することができた。

「オペレーション・ビットトラック」の実施中、捜査チームは捜索令状の執行に際し、Chainalysis Wallet Scan も活用した。これにより、サンタカタリーナ州では捜索令状の執行中に初めて送信 押収と送信 が行われ、約2,000ドル相当のビットコインが州民事警察の公式ウォレットに回収された。

この結果は、Reactor裏付けるものとなった。追跡対象となった容疑者のうち4人は、すでにブラジルの各州で、コンピュータ機器への不正侵入、ハッキング、犯罪組織への関与、および資金洗浄の罪で有罪判決を受けていた。