Revolucionando as investigações e o suporte da Ramp
“A experiência investigativa é simplesmente incrível. Ela facilita muito para nós não só visualizar o fluxo de fundos, mas também aprofundar a análise e verificar se houve trocas de ativos; e isso é revolucionário em termos de eficiência nas investigações.”
Desafio
compliance da Ramp enfrentou desafios significativos em suas Cripto . Eles precisavam de uma ferramenta robusta e eficiente para monitorar transações, identificar comportamentos de alto risco e impedir transações potencialmente suspeitas. Além disso, precisavam priorizar a análise de alertas e possíveis exposições a riscos para cumprir suas obrigações regulatórias de forma eficaz. Dada a complexidade das Cripto e a necessidade de rastrear fundos em diferentes cadeias, Investigação tradicionais Investigação estavam se mostrando insuficientes.
Solução
A Chainalysis se destacou como a solução revolucionária da Ramp para Cripto . Como sua principal Monitoramento de transações , ela identificou rapidamente comportamentos de alto risco e impediu transações suspeitas. O painel de alertas KYT forneceu uma visão geral significativa, otimizando a alocação de recursos e priorizando análises de possíveis exposições a riscos. Com a ferramenta Reactor, a equipe adicionou e explorou transações com eficiência, aprimorando o processo investigativo. O recurso de gráficos entre cadeias revolucionou sua experiência, permitindo a fácil visualização de fluxos de fundos e a identificação de trocas de ativos. Essa poderosa colaboração com a Chainalysis elevou sua compliance regulatória compliance Investigação a novos patamares, impulsionando o crescimento contínuo e a colaboração entre as duas empresas.
