Una revolución en las investigaciones y el soporte técnico de Ramp
«La experiencia en materia de investigación es simplemente increíble. Nos facilita muchísimo no solo visualizar el flujo de fondos, sino también profundizar en él y ver si hubo intercambios de activos, y eso cambia por completo la eficiencia de las investigaciones».
Desafío
El equipo de Cumplimiento de Ramp se enfrentó a importantes desafíos en sus investigaciones sobre el Cripto . Necesitaban una herramienta robusta y eficiente para monitorear transacciones, detectar comportamientos de alto riesgo y prevenir transacciones potencialmente sospechosas. Además, debían priorizar la revisión de alertas y posibles exposiciones a riesgos para cumplir con sus obligaciones regulatorias de manera efectiva. Dada la complejidad de las transacciones de Cripto y la necesidad de rastrear fondos a través de diferentes cadenas, los métodos tradicionales de Investigación resultaban insuficientes.
Solución
Chainalysis se convirtió en la solución revolucionaria de Ramp para las investigaciones de « Cripto ». Como su principal solución de Monitoreo de transacciones , detectó rápidamente comportamientos de alto riesgo y evitó transacciones sospechosas. El tablero de alertas de KYT proporcionó una visión general significativa, lo que optimizó la asignación de recursos y priorizó las revisiones de posibles exposiciones a riesgos. Con la herramienta Reactor, el equipo agregó y analizó transacciones de manera eficiente, mejorando el proceso de investigación. La función de gráficos entre cadenas revolucionó su experiencia, permitiendo una fácil visualización de los flujos de fondos y la identificación de intercambios de activos. Esta poderosa colaboración con Chainalysis elevó su cumplimiento normativo Cumplimiento y su eficiencia Investigación a nuevas alturas, impulsando el crecimiento continuo y la colaboración entre las dos empresas.
