A Paxful desenvolve um sistema de verificação de identidade de nível internacional ( Compliance ) em parceria com a Chainalysis
- Nossa Exposição ao risco significativamente graças ao uso do Chainalysis. Agora estamos no mesmo nível das 50 principais corretoras.
- Criamos uma ferramenta personalizada utilizando o Chainalysis, que nos permite bloquear transações que excedam nossa tolerância ao risco. Com essa lógica, observamos uma redução de 50% a 60% na exposição Fraudes , com base em dados semanais de 2019 a 2020. Ao analisar os dados por volta de janeiro de 2020, é possível perceber que nossa exposição média semanal a Fraudes cerca de 50% a 60%. Trata-se de um controle eficaz que nos ajuda a aprimorar todo o nosso programa.
Escolhemos a Chainalysis por ser a melhor do setor em termos de cobertura de dados e Investigação forense. A Chainalysis representou uma grande virada para nós. Contar com um sólido compliance , viabilizado pela Chainalysis, ajuda a conduzir a empresa na direção certa. Existem muitos riscos, especialmente no Cripto . Queremos usar nosso compliance para orientar a Paxful e ajudar a levar serviços financeiros ao resto do mundo.”
Sobre a Paxful
Fundada em 2015, a Paxful é uma plataforma líder de finanças ponto a ponto que permite que as pessoas realizem pagamentos, transações e enviem dinheiro por meio da compra e venda de criptomoedas como meio de troca para seus 7 milhões de clientes em todo o mundo, utilizando 400 métodos de pagamento diferentes.
O Desafio
A equipe da Paxful desejava aprimorar seus alertas analíticos do blockchain e estar na vanguarda da análise de dados, a fim de apoiar sua missão de ser uma empresa que coloca o cliente em primeiro lugar e prioriza a segurança de todos os clientes. Para concretizar essa visão, ela precisava de um parceiro de confiança no blockchain .
A solução
A Paxful escolheu a Chainalysis devido à sua sólida reputação no setor e à sua oferta superior de alertas e agrupamentos identificados, que superou a dos concorrentes durante a avaliação. A Paxful implementou a Chainalysis Conheça sua transação (KYT), Chainalysis Reactor, Chainalysis Kryptose Chainalysis Business Data para dar continuidade ao seu programa “ compliance ”.
Por que vocês estavam procurando um provedor de soluções?
Queríamos aprimorar nossos alertas analíticos do blockchain e estar na vanguarda da análise de dados. Essa era uma das nossas cinco principais iniciativas a serem abordadas na época, lá em 2018. Por isso, começamos a procurar um provedor de renome nesse setor.
Por que vocês escolheram a Chainalysis?
Durante nossa avaliação, realizamos um teste de conceito, e a Chainalysis apresentou a oferta mais impressionante em termos de alertas, incluindo a maioria dos clusters identificados na amostra que fornecemos. Também observamos que a equipe de vendas da Chainalysis se mostrou disposta a trabalhar conosco para compreender verdadeiramente nossas necessidades. Além disso, a Chainalysis era uma empresa de análise de transações ( Entidade ) bem conhecida e possuía uma sólida reputação junto a diversas bolsas, órgãos reguladores e agências de combate à lavagem de dinheiro ( Forças da lei ).
