Paxful, 세계 최고 수준의 ‘ 컴플라이언스 ’ 구축… 체이널리시스
- 저희는 다음을 활용함으로써 위험 노출도가 크게 감소했습니다. 체이널리시스를 활용함으로써 우리 회사의 위험 노출도가 크게 감소했습니다. 이제 우리는 상위 50개 거래소와 어깨를 나란히 하고 있습니다.
- 저희는 다음을 활용하여 맞춤형 도구를 구축했습니다. 체이널리시스 를 활용하여 위험 허용 범위를 벗어난 거래를 차단할 수 있는 맞춤형 도구를 구축했습니다. 이 로직을 적용한 결과, 2019년부터 2020년까지의 주간 데이터를 기준으로 사기 거래 노출 위험이 50~60% 감소한 것으로 나타났습니다. 2020년 1월 무렵의 데이터를 살펴보면, 주간 평균 사기 거래 노출 위험이 약 50~60% 감소하기 시작한 것을 확인할 수 있습니다. 이는 전체 프로그램을 개선하는 데 도움이 되는 효과적인 통제 수단입니다.
우리는 체이널리시스 를 선택했습니다. 이는 데이터 수집 범위와 포렌식 조사 도구 측면에서 업계 최고 수준이기 때문입니다. 체이널리시스 는 우리에게 엄청난 판 컴플라이언스 바꿔 놓은 존재였습니다. 체이널리시스덕분에 구축된 강력한 컴플라이언스 회사를 올바른 방향으로 이끌어 줍니다. 특히 가상자산 수많은 위험이 도사리고 있습니다. 우리는 컴플라이언스 통해 Paxful을 이끌고, 전 세계에 금융 서비스를 제공하는 데 기여하고자 합니다.”
Paxful 소개
2015년에 설립된 Paxful은 전 세계 700만 명의 고객을 대상으로 400여 가지의 다양한 결제 수단을 통해 암호화폐를 교환 수단으로 매매함으로써 결제, 거래 및 송금을 할 수 있도록 지원하는 선도적인 P2P 금융 플랫폼입니다.
과제
Paxful 팀은 모든 고객의 안전을 최우선으로 여기는 ‘고객 우선’ 기업이라는 사명을 실현하기 위해, 블록체인 분석 알림 기능을 개선하고 분석 분야의 최첨단을 달리고자 했습니다. 이를 위해 신뢰할 수 있는 블록체인 파트너가 필요했습니다.
해결책
Paxful은 체이널리시스 업계 내 탄탄한 평판과 뛰어난 알림 기능 및 식별된 클러스터 제공 능력 덕분에 선정되었으며, 이는 평가 과정에서 경쟁사들을 압도했습니다. Paxful은 체이널리시스 거래 확인(KYT), 체이널리시스 Reactor, 체이널리시스 Kryptos, 그리고 체이널리시스 비즈니스 데이터 를 통해 ‘ 컴플라이언스 ’ 프로그램을 추진해 나가고 있습니다.
왜 솔루션 제공업체를 찾고 계셨나요?
저희는 블록체인 분석 알림 기능을 개선하고 분석 분야의 최첨단을 달리고 싶었습니다. 이는 2018년 당시 저희가 해결해야 할 5대 주요 과제 중 하나였습니다. 그래서 이 분야에서 평판이 좋은 제공업체를 찾기 시작했습니다.
왜 이것을 선택하셨나요? 체이널리시스?
평가 과정에서 개념 검증(PoC)을 수행한 결과, 체이널리시스 저희가 제공한 샘플에서 가장 많은 클러스터를 식별해 내는 등 알림 기능 면에서 가장 인상적인 솔루션을 보여주었습니다. 또한 체이널리시스’ 영업팀이 당사의 요구 사항을 진정으로 이해하기 위해 협력하려는 의지를 보였습니다. 게다가, 체이널리시스 는 잘 알려진 기업이었으며, 다양한 거래소, 규제 기관 및 법 집행 기관 전반에 걸쳐 탄탄한 평판을 갖추고 있었습니다.
