Paxful crea un sistema de verificación de identidad de clase mundial ( Cumplimiento ) con Chainalysis
- Nuestro índice de « Exposición al riesgo » ha disminuido significativamente gracias al uso de Chainalysis. Ahora estamos a la par con las 50 principales plataformas de intercambio.
- Desarrollamos una herramienta personalizada utilizando Chainalysis que nos permite bloquear las transacciones que exceden nuestro nivel de tolerancia al riesgo. Con esta lógica, hemos observado una disminución del 50 al 60 % en nuestra exposición a las tiendas de « Fraudes », según datos semanales de 2019 a 2020. Al analizar los datos de enero de 2020, se puede observar que nuestra exposición semanal promedio a Fraudes se redujo en aproximadamente un 50 al 60 %. Es un control eficaz que nos ayuda a mejorar todo nuestro programa.
Elegimos Chainalysis porque es la mejor opción en cuanto a cobertura de datos y herramientas de análisis forense Investigación . Chainalysis ha supuesto un gran cambio para nosotros. Contar con un sólido programa de Cumplimiento , gracias a Chainalysis, nos ayuda a dirigir la empresa por el camino correcto. Existen muchos riesgos, especialmente en la industria de Cripto . Queremos utilizar nuestro programa de Cumplimiento para guiar a Paxful y ayudar a llevar las finanzas al resto del mundo.
Acerca de Paxful
Fundada en 2015, Paxful es una plataforma financiera entre pares líder que permite a sus 7 millones de clientes en todo el mundo realizar pagos, transacciones y enviar dinero mediante la compra y venta de criptomonedas como medio de intercambio, a través de 400 métodos de pago diferentes.
El reto
El equipo de Paxful quería mejorar sus alertas analíticas de blockchain y estar a la vanguardia del análisis de datos, para respaldar su misión de ser una empresa centrada en el cliente que prioriza la seguridad de todos sus usuarios. Necesitaba un socio de blockchain de confianza para hacer realidad esa visión.
La solución
Paxful eligió a Chainalysis por su sólida reputación en el sector y su oferta superior de alertas y clústeres identificados, que superó a la de la competencia durante la evaluación. Paxful incorporó Chainalysis Conozca su transacción (KYT), Chainalysis Reactor, Chainalysis Kryptosy Chainalysis Business Data para impulsar su programa « Cumplimiento ».
¿Por qué buscaban un proveedor de soluciones?
Queríamos mejorar nuestras alertas analíticas de blockchain y estar a la vanguardia del análisis de datos. Era una de nuestras cinco iniciativas principales en ese momento, allá por 2018. Por eso comenzamos a buscar un proveedor de renombre en el sector.
¿Por qué eligieron a Chainalysis?
Durante nuestra evaluación, realizamos una prueba de concepto y Chainalysis presentó la oferta más impresionante en cuanto a alertas, incluyendo la mayor cantidad de grupos identificados en la muestra que proporcionamos. También observamos que el equipo de ventas de Chainalysis estaba dispuesto a trabajar con nosotros para comprender verdaderamente nuestras necesidades. Además, Chainalysis era un proveedor de servicios de análisis de datos ( Entidad ) reconocido y contaba con una sólida reputación entre diferentes bolsas, reguladores y agencias de Fuerzas del orden .
