A Centralex se prepara para economizar dinheiro com a Chainalysis

O que despertou seu interesse inicial em trabalhar com uma empresa como a Chainalysis?

Tudo começou quando nosso compliance comentou que era ótimo termos toda a documentação e estrutura de governança em ordem, mas questionou como conseguiríamos monitorar as transações reais e fazer cumprir nossas políticas. Já utilizávamos o Fireblocks porque não queríamos ser uma bolsa de câmbio custodial típica, na qual armazenamos chaves privadas. Mas precisávamos realizar Monitoramento de transações adequado Monitoramento de transações.

Então, procuramos uma ferramenta e uma equipe em que pudéssemos confiar, um parceiro de renome com um excelente conjunto de tecnologias. Como o blockchain era muito novo quando iniciamos nossa busca, não havia muitos fornecedores a serem considerados. Avaliamos outras soluções além da Chainalysis, mas não ficamos confiantes nem satisfeitos após nos reunirmos com os fornecedores. Por exemplo, na época em que conversamos com a Elliptic, ela ainda não era totalmente automatizada, então seria necessário um processo manual para integrar um sistema de KYC diretamente ao nosso Carteira ou à nossa exchange. 

Muitas pessoas nos indicaram a Chainalysis. Assim que começamos a acompanhar a Chainalysis e compreendemos sua reputação no mercado, as parcerias que havia estabelecido e conhecemos Chainalysis Reactor outras soluções, a escolha foi óbvia. A Chainalysis identifica todos os níveis de risco e automatiza totalmente o bloqueio de transações. Se uma transação da dark web chegasse à nossa bolsa, ela seria bloqueada e saberíamos que devemos entrar em contato com as autoridades locais. 

Qual tem sido a sua experiência com a solução da Chainalysis e ao trabalhar com a equipe deles?

Tem sido fantástico. Mesmo em tão pouco tempo, já vimos resultados nos negócios. A Chainalysis nos permite tomar as decisões certas com o respaldo dos dados. Depois que nosso compliance concluiu a certificação oferecida pela Chainalysis, ele passou a ser capaz de monitorar e rastrear transações. Por exemplo, na semana passada, mostramos a ele uma transação envolvendo XRP. Com a Chainalysis, ele conseguiu rastrear tudo. 

Outro exemplo é o de dois supostos clientes institucionais que, recentemente, queriam se cadastrar na Centralex. Nosso instinto nos dizia que algo não estava certo e, depois que eles forneceram seus endereços de depósito, fizemos uma análise aprofundada usando o Chainalysis. Isso confirmou nossas suspeitas, então imediatamente cortamos contato com essas pessoas e continuamos nossos negócios normalmente. 

Foi uma excelente decisão escolher a Chainalysis como nossa parceira de KYT. Isso nos dá tranquilidade. Recomendamos vivamente que todas as empresas do setor, tanto as novas quanto as já estabelecidas, considerem a Chainalysis seu parceiro mais importante, assim como nós fazemos.