セントラレックスは、Chainalysisを活用してコスト削減を図る方針だ

Chainalysis働くことに、最初に興味を持ったきっかけは何でしたか？

まず、当社のコンプライアンス担当者が、書類やガバナンス体制は整っているのは素晴らしいことだとしつつも、実際の取引をどのように監視し、ポリシーを遵守させているのかと疑問を呈しました。私たちは、鍵保管する典型カストディアル なりたくなかったため、すでにFireblocksを利用していました。しかし、適切な取引モニタリングを行う必要がありました。

そこで、私たちは信頼できるツールとチーム、優れた技術力を備えた評判の良いパートナーを探しました。調査を始めた当初、ブロックチェーン はまだ非常に新しいブロックチェーン だったため、検討できるベンダーは多くありませんでした。Chainalysis ソリューションChainalysis 評価Chainalysis ベンダーとの面談後、確信が持てずChainalysis 安心感も得られませんでした。例えば、当時Ellipticは完全な自動化が実現されていなかったため、KYC 当社のウォレットシステムや取引所に直接統合するには、手作業によるプロセスが必要だったでしょう。 

多くの人々からChainalysis勧められました。Chainalysis 注視しChainalysis 市場での評判Chainalysis 築き上げたパートナーシップを理解しChainalysis Chainalysis Reactor ソリューションを確認した時点でChainalysis 導入は当然の選択でした。Chainalysis あらゆるレベルのリスクをChainalysis 、取引の停止を完全に自動化してくれます。仮にダークウェブ経由の取引が当取引所に流入したとしても、即座に停止され、現地の当局に連絡すべきであることも明確になります。 

Chainalysis をご利用になり、同社のチームと協業されたご経験はいかがでしょうか？

本当に素晴らしいです。短期間にもかかわらず、すでにビジネス成果が現れています。Chainalysis 、確かなデータに基づいて適切な意思決定を行うことがChainalysis 。当社のコンプライアンス担当Chainalysis認定コースを修了した後、取引の監視や追跡が可能になりました。例えば先週、XRPからの取引を彼に見せたところ、Chainalysisを使ってその全容を遡って確認することができました。 

もう一つの例として、最近、2つの機関投資家と名乗る顧客がCentralexへの登録を希望してきました。直感的に何かおかしいと感じたため、彼ら入金 アドレスを提供した後、Chainalysis詳細な調査を行いました。その結果、私たちの疑いが的中したことが確認されたため、直ちにその人物たちとの連絡を絶ち、通常通り業務を継続しました。 

Chainalysis KYTChainalysis 選んだのは、本当に良い決断でした。おかげで安心して眠れるようになりました。業界の新規参入企業も既存企業も、私たちと同じように、Chainalysis 最も重要なChainalysis 検討することを強くお勧めします。