Centralex se prepara para ahorrar dinero con Chainalysis

Acerca de Centralex

Centralex se fundó a finales de 2018 con el objetivo de facilitar la « bridge » entre CeFi y DeFi mediante una plataforma híbrida de « Criptomoneda » en línea (Custo-DeFi). La visión y la misión de la empresa consisten en crear una plataforma integral de activos digitales que promueva un mayor uso y aceptación de las criptomonedas como forma alternativa de pago. Esta empresa, que cuenta con afiliaciones en todo el mercado financiero, brinda apoyo tanto a clientes minoristas como a operadores profesionales.

Desafío 

Centralex deseaba complementar su enfoque de « Cumplimiento » y gobernanza de clase mundial con un monitoreo en cadena de las transacciones de blockchain en su plataforma de intercambio. Su objetivo era asociarse con un proveedor confiable y de buena reputación que ofreciera tecnología de primer nivel adaptada a las necesidades específicas del sector de Cripto .

Solución 

Centralex eligió a Chainalysis por su reputación en el mercado, su enfoque basado en el riesgo y la automatización total de la suspensión de transacciones. Para poner en marcha su servicio de intercambio y custodia de DeFi, seleccionó Chainalysis Conozca su transacción (KYT) para monitorear Cripto las transacciones y detectar posibles actores malintencionados, y Chainalysis Reactor para investigar y combatir el lavado de dinero, Financiamiento del terrorismo y las sanciones.

¿Qué fue lo que despertó tu interés inicial por trabajar en una empresa como Chainalysis?

Todo comenzó cuando nuestro oficial de cumplimiento normativo ( Cumplimiento ) señaló que era excelente que tuviéramos toda la documentación y los mecanismos de gobernanza en orden, pero cuestionó cómo podíamos supervisar las transacciones en el mundo real y hacer cumplir nuestras políticas. Ya estábamos utilizando Fireblocks porque no queríamos ser una plataforma de intercambio con custodia típica en la que almacenáramos claves privadas. Pero necesitábamos llevar a cabo un control de cumplimiento normativo adecuado ( Monitoreo de transacciones).

Por eso, buscamos una herramienta y un equipo en los que pudiéramos confiar, un socio de prestigio con una excelente infraestructura tecnológica. Dado que el ámbito de la « blockchain » era tan nuevo cuando iniciamos nuestra búsqueda, no había muchos proveedores a considerar. Evaluamos otras soluciones además de Chainalysis, pero no nos sentimos seguros ni a gusto después de reunirnos con los proveedores. Por ejemplo, en ese momento, Elliptic no estaba completamente automatizado cuando hablamos con ellos, por lo que habría sido un proceso manual integrar un sistema de KYC directamente en nuestro sistema de Billetera o en nuestra plataforma de intercambio. 

Muchas personas nos recomendaron Chainalysis. Una vez que empezamos a seguir a Chainalysis y comprendimos su reputación en el mercado, las alianzas que habían establecido y vimos Chainalysis Reactor y otras soluciones que ofrecían, la decisión fue obvia. Chainalysis muestra todos los niveles de riesgo y automatiza por completo la detención de transacciones. Si una transacción de la web oscura llegara a nuestra plataforma de intercambio, sería detenida y sabríamos que debemos contactar a nuestras autoridades locales. 

¿Cómo ha sido tu experiencia al usar la solución de Chainalysis y al trabajar con su equipo?

Ha sido fantástico. Incluso en tan poco tiempo, ya hemos visto resultados en el negocio. Chainalysis nos permite tomar las decisiones correctas con datos que nos respaldan. Después de que nuestro oficial de cumplimiento de la Ley contra el Lavado de Dinero ( Cumplimiento ), completara la certificación que ofrece Chainalysis, pudo monitorear y rastrear transacciones. Por ejemplo, la semana pasada le mostramos una transacción de XRP. Con Chainalysis, pudo rastrear todo el origen de la transacción. 

Otro ejemplo es el de dos supuestos clientes institucionales que recientemente querían registrarse en Centralex. Nos dio la sensación de que algo no andaba bien y, después de que nos proporcionaran sus direcciones de depósito, realizamos un análisis exhaustivo con Chainalysis. Esto confirmó nuestras sospechas, por lo que de inmediato cortamos el contacto con esas personas y continuamos con nuestras operaciones como de costumbre. 

Fue una decisión realmente acertada elegir a Chainalysis como nuestro socio de KYT. Nos permite dormir tranquilos por las noches. Recomendamos encarecidamente a todas las empresas del sector, tanto nuevas como ya establecidas, que consideren a Chainalysis su socio más importante, tal como lo hacemos nosotros.