BTC Markets: Definindo o padrão de segurança e Compliance Cripto
“A plataforma Chainalysis, em particular, nos proporcionou uma enorme flexibilidade. A capacidade de analisar dados futuros e históricos, especialmente a variedade de maneiras pelas quais podemos realmente examinar as blockchains diretamente na cadeia, é significativamente maior do que a dos concorrentes.”
Desafio
A BTC Markets, com sede na Austrália, sempre priorizou a segurança e compliance regulatória, baseando suas operações nas regulamentações financeiras tradicionais. Embora a empresa já contasse com um processo robusto de combate à lavagem de dinheiro (AML) e de verificação de identidade do cliente (KYC), ela precisava de um parceiro de tecnologia para aprimorar suas compliance e se antecipar aos riscos emergentes no Cripto .
Solução
Ao integrar a Chainalysis, a BTC Markets passou a contar com uma solução poderosa para blockchain , permitindo-lhe monitorar transações com maior precisão. A capacidade da plataforma de analisar blockchain tanto retrospectivamente quanto em tempo real proporcionou à BTC Markets insights mais aprofundados insights Fraudes proativa Fraudes . O compromisso da Chainalysis com a melhoria contínua do produto fortaleceu ainda mais a parceria, garantindo que a BTC Markets pudesse se adaptar às ameaças em constante evolução e manter sua liderança em compliance.
