Estableciendo el estándar en materia de seguridad y Cumplimiento en el comercio de Cripto
«La plataforma Chainalysis, en particular, nos brindó una enorme flexibilidad. Su capacidad para analizar datos tanto del pasado como del futuro —y, sobre todo, la variedad de formas en que podemos examinar las cadenas de bloques directamente en la cadena— es significativamente mayor que la de sus competidores».
Desafío
BTC Markets, con sede en Australia, siempre ha dado prioridad a la seguridad y al cumplimiento normativo Cumplimiento, basando sus operaciones en las regulaciones financieras tradicionales. Si bien la empresa contaba con un sólido proceso de lucha contra el lavado de dinero (AML) y de conocimiento del cliente (KYC), necesitaba un socio tecnológico para mejorar sus iniciativas de Cumplimiento y adelantarse a los riesgos emergentes en la industria Cripto .
Solución
Al integrar Chainalysis, BTC Markets obtuvo una potente solución para el análisis de « blockchain », lo que le permitió monitorear las transacciones con mayor precisión. La capacidad de la plataforma para analizar la actividad de « blockchain » tanto de manera retrospectiva como en tiempo real proporcionó a BTC Markets información más detallada y una detección proactiva de « Fraudes ». El compromiso de Chainalysis con la mejora continua de sus productos fortaleció aún más la alianza, asegurando que BTC Markets pudiera adaptarse a las amenazas en constante evolución y mantener su liderazgo en Cumplimiento.
