A sFOX obtém uma visão abrangente de seus clientes e transações
“Com certeza existem muitas outras opções no mercado, e elas vão prometer o mundo, mas não vão cumprir o que prometem da mesma forma que a Chainalysis.”
Desafio
Gerenciar e administrar um compliance BSA/AML/OFAC de excelência em todas as suas entidades jurídicas, localizadas nos EUA, em Cingapura e nas Ilhas Virgens Britânicas, para seus clientes institucionais, ao mesmo tempo em que lida com o cenário regulatório em constante mudança nas diversas jurisdições em que opera.
Solução
- O sFOX resolve rapidamente os alertas e encaminha os casos, utilizando toda a gama de nossos recursos, o que proporciona um fluxo de trabalho ágil e eficiente para toda a equipe.
- Elas reduzem os falsos alertas e personalizam os controles para atender compliance suas compliance específicas compliance , utilizando alertas comportamentais que servem como fonte primária de informações úteis.
- A forte relação que se estabeleceu entre a sFOX e várias equipes da Chainalysis (Sucesso do Cliente, Suporte, Produto) tem sido uma “verdadeira dádiva”.
