sFOX obtiene una visión integral de sus clientes y transacciones

Desafío

Dirigir y administrar un programa de cumplimiento normativo ( Cumplimiento ) de primer nivel en materia de BSA, AML y OFAC en todas sus entidades legales, ubicadas en Estados Unidos, Singapur y las Islas Vírgenes Británicas, para sus clientes institucionales, al tiempo que se adapta al panorama normativo en constante cambio de las múltiples jurisdicciones en las que operan.

Solución

• sFOX resuelve rápidamente las alertas y escala los casos utilizando una amplia gama de nuestras capacidades, lo que permite un flujo de trabajo fluido y eficiente para todo su equipo.
• Reducen las alertas falsas y personalizan los controles para satisfacer sus necesidades específicas de Cumplimiento mediante alertas de comportamiento que sirven como fuente principal de información útil.
• La sólida relación que se ha forjado entre sFOX y varios equipos de Chainalysis (Éxito del Cliente, Soporte, Producto) ha sido una «bendición».