Matrixport、オンチェーン 監視体制を強化し、規制遵守を徹底
Chainalysis アドレス 、当社の業務のさまざまな側面において極めて重要な要素となっています。これにより、低減 リアルタイムで低減 能力が著しく向上しました。」
Matrixportは、誰もが暗号資産 を利用できるようにすることを使命としています。シンガポールに本社を置く同社は、世界最大級かつ最も信頼されているデジタルアセット の一つであり、投資家の新たなニーズに応えるため、暗号資産 ワンストップソリューションを提供しています。 Matrixportの多様な顧客基盤は様々なセクターにまたがり、暗号資産投資家、富裕層、ファミリーオフィス、個人ユーザーに加え、暗号資産 、取引所、従来の 会社などの機関投資家も含まれています。
同社はまた、Web3 と戦略的提携を結び、その構築、成長、拡大を支援しています。 Matrixportのサービスには、Cactus Custody™、スポットOTC、プライム・ブローカレッジ・サービス、資産運用に加え、トークン化を通じた実物資産へのアクセスが含まれます。同社のデジタル・プライム・ブローカレッジ事業であるMatrixport Institutionalは、米国、欧州、アジアの800を超える機関にサービスを提供しており、従来の 暗号資産 信頼できるブリッジ となっています。
課題：不審なオンチェーンオンチェーン に対する可視性を高める
複数の事業部門を抱える多忙暗号資産 、25名近くのコンプライアンス専門家で構成されるチームを擁しており、強固なコンプライアンス体制が自社の成功に不可欠であると考えています。 Matrixportは暗号資産 を導入していましたが、製品内で発生する誤検知の多さや、Matrixportの開発チームとの連携に不可欠な中国語サポートがソリューションプロバイダーに欠如していることから、現行のソリューションでは不十分であると認識していました。コンプライアンスチームは、顧客の取引活動をよりオンチェーン 、ブロックチェーン 対象範囲をより包括的にカバーすることを必要としていました。また、正確なデータに迅速にアクセスできることも重要な優先事項でした。
Matrixportのコンプライアンス・マネージャーであるWei Fen Ong氏は、オンチェーン の可能性のある案件を精査し、顧客の取引に対する市場監視を行うアナリストチーム「モニタリング・アンド・インベスティゲーション（M&I）」を率いている。「自社のリスク管理に加え、顧客への支援にも力を入れています」と彼女は語る。「不審な活動を常に把握し、自社のリスクを深く理解しておくことで、顧客に対してもこうした活動について注意喚起できるよう努めています。」
新たなコンプライアンスソリューションを検討するにあたり、Matrixportは確かな実績を持つ信頼できるパートナーを求めていました。また、チームが選択するソリューションは、比較的使いやすく、同社の既存システムとシームレスに連携できるものである必要がありました。
解決策：包括的かつ正確なオンチェーン
Matrixportは4社のソリューションプロバイダーを評価しました。選定プロセスにおいて、同社は各ソリューションについて、アドレス や取引スクリーニング機能、具体的にはアラート内の取引詳細の精緻さや提供されるデータの正確性などを検証しました。
オン氏は、オンチェーン 、オフチェーン Chainalysis 広範さに感銘を受けた。評価期間中のある時、別のベンダーがアドレス 特定していなかったアドレス 、Chainalysis アドレス Chainalysis 。オン氏は、Chainalysis アドレス を発見したことを知った。
評価プロセスにおいて、MatrixportChainalysis シームレスな製品インターフェースを備えているChainalysis 、実施された実験のほとんどで優れたパフォーマンスを発揮したことを確認しました。導入、トレーニング、実装、およびアフターサポートも購入の決定要因となりましたが、Chainalysis 製品トレーニングに加え、カスタマーサクセスマネージャーによる継続的な質の高いサポートにおいてChainalysis 。
Chainalysis 、MatrixportのM&Iチームは、エンドツーエンドのコンプライアンス体制を強化するため、同コンプライアンスソリューションを日常的に活用し始めました。 また、同チームのアナリストは、Chainalysis 認定資格を取得し、利用可能な機能を最大限に活用できるようにしました。Chainalysis Matrixportは高リスクな活動をリアルタイムで検知する能力を大幅に向上させました。Chainalysis 統合により、チームは顧客からの資金流入をスクリーニングして高リスクな活動がないかを確認でき、制裁direct exposure 制裁対象団体からの資金流入direct exposure 確認された場合、コンプライアンスチームはブロック 、審査を行うことができます。
コンプライアンス最高責任者 、「Chainalysis 多くのChainalysis 、具体的な対策を講じることが可能になっています」と述べた。
ハイリスクな活動に対して迅速に対応できる能力は、Matrixportの認定機関向けカストディアンブランドであるCactus Custody™にとって特に大きな効果をもたらしました。同サービスは、300社以上の機関投資家顧客に対し、30以上のブロックチェーンデジタルアセット 保護を提供しています。
オン氏は、「重要なのは、自社のリスク管理と顧客の期待との間で適切なバランスをとることだ」と述べている。
スムーズな統合とオンボーディング体験
Matrixportの社内開発チームは、Chainalysis スムーズに進み、十分なサポートが得られたと評価しています。 導入プロセス中に提供された詳細な情報とガイダンスにより、開発チームの負担が大幅に軽減され、オンボーディングが容易になりました。Liu氏は、Chainalysis 統合プロセスを案内するために中国語（北京語）によるChainalysis ことを高く評価しています。これは以前のソリューションプロバイダーでは提供されていなかった機能であり、効果的なコミュニケーションとサポートに尽力Chainalysis 大きな違いをもたらしました。
Chainalysis 同社の既存システムとシームレスに連携し、コンプライアンスプロセスの効率と有効性を向上させます。このプラットフォームは、取引や事業体に関連するリスクに関するリアルタイムの洞察を提供することで、Matrixportの技術スタックにおいて不可欠な要素となっています。同社はこれまでこのような機能を有していなかったため、これによりコンプライアンスチームが迅速かつ的確な意思決定を行う能力が強化されます。
暗号資産 絶えず変化する状況に対応していく中で、Chainalysis 当社の取り組みを支援し、
の業務の安全性と完全性を確保する上で、極めて重要な役割Chainalysis 確信しています。」
結果：データの正確性、継続的なモニタリング、迅速なサポート仲介する 、規制順守が仲介する
Chainalysis以来、同プラットフォームが提供する詳細なカテゴリーと分類は、各管轄区域の固有の法的環境に合わせて、Matrixportが幅広い潜在的な違法活動を検知する上で極めて重要な役割を果たしてきました。 例えば、特定の管轄区域では違法となる可能性があるものの、世界的に禁止されているわけではないギャンブルなどの活動を分類する同プラットフォームの機能は、チームのコンプライアンス対策を強化しています。このレベルの詳細性により、Matrixportのリスク管理は、事業を展開する多様な規制環境に確実に適合したものとなっています。
Chainalysis導入により、Matrixportでは、最初のアラートからその後の調査、報告書の作成に至るまでの対応時間が一貫して短縮され、より迅速かつ的確な意思決定が可能になりました。また、Chainalysis 広範かつ詳細な分析により、Matrixportはより質の高い不審取引報告書（SAR）を作成できるようになっており、チームは日常的にChainalysis 疑わしい取引の届出 添付しています。
「Chainalysis アドレス 、当社の業務のさまざまな側面において極めて重要な要素となっています」とオン氏は述べた。「これにより、仮想通貨取引に伴う低減 リアルタイムで監視低減 する能力が著しく向上しました。 「当社は、お客様の取引や保有資産に対して、堅牢な機関向けリスク管理プロトコルを積極的に強化していることをご理解いただいているため、お客様はより一層の確度を持って当社の各種プラットフォームをご利用いただけます。このセキュリティの強化は、すべてのお客様に安全で信頼できる環境を提供するという当社の取り組みに沿ったものです。」
以前のコンプライアンスソリューションでは、制裁対象のアドレスとの接触に関するアラートが発生した場合、ベンダーが
取引の日付を提供できなかったため、Ong氏のチームは接触日が制裁指定の前か後かを判断するために調査を行わなければなりませんでした。 現在では、新たな事業体が制裁リストに追加された際、Chainalysisモニタリング機能が必要な正確なアラートを提供するため、チームは接触の有無について心配する必要がなくなりました。このような継続的なモニタリングは、チームの業務を効率化し、より効率的で先を見越したコンプライアンス体制を確立する上で、極めて有用であることが実証されています。
劉氏は、チーム全体の業務がいかに効率化されたかを語った。「まず、中核となる要件を満たすことが重要でした。さらに、調査内容や使いやすさを数値化できるよう、Output、ダッシュボード、レビューを測定できる機能も必要でした」と彼は言う。 「今では、Wei Fenのチームは2つのシステムにログインする必要がなくなりました。アラートが発生した際、製品内の異なる機能間をシームレスに移動し、即座にグラフを作成して、緊急事項について私に報告することができます。あるいは、法執行機関 を受けた場合でも、素早く検索して、これらすべての情報をグラフ化することができます。」
コンプライアンス部門はしばしば「障害物」と見なされがちですが、Matrixportのコンプライアンスチームはビジネスの推進役です。劉氏は次のように述べています。「社内に強固なコンプライアンス文化を根付かせれば、それがビジネスチャンスにつながると私たちは考えています。なぜなら、それによってライセンスの取得や顧客の信頼獲得が可能になり、また、私たちが正しい方法で業務を行っているからこそ、取引先も私たちとビジネスをしたいと思うようになるからです。ポイント 。」
きめ細やかなカスタマーサポートと密接な連携が高く評価されています
Matrixportは、Chainalysis 提携において、専任のカスタマーサクセスマネージャーによる支援のもと、イノベーションへの取り組みと顧客のフィードバックへの迅速な対応Chainalysis 述べています。また、同社のITチームがChainalysis コミュニケーションをとれる点も高く評価しており、Chainalysis とのやり取りは特に建設的なものとなっています。 同社はフィードバックセッションへの参加や製品機能の提案を積極的に行っており、そのinput 真剣にinput ことを喜んでいる。特に、Matrixportのユーザーに人気の高いBNB Smart Chainの完全サポート展開をChainalysisが迅速に進めてくれた際には、そのことを強く実感した。
Matrixportは、Ethereum オプティミズムに対するダイナミック・トークン対応など、Chainalysis製品が継続的に更新されていることを確認しています。同社は、新しいERC-20トークンへの自動対応の導入が、Chainalysis常に時代の先を行く姿勢を体現しているものであり、Matrixportが暗号資産 の最前線に立ち続ける上で役立つと考えています。
今後もパートナーシップが成功し続けることを期待しています
Matrixportは、デジタルアセット 継続的な拡大と、コンプライアンス要件の進化を背景に、Chainalysis関係が今後さらに発展していくと見込んでいます。Ong氏は次のように述べています。「暗号資産 変化し続ける環境に対応していく中で、Chainalysis 当社の取り組みを支援し、業務の安全性と完全性を確保する上で極めて重要な役割Chainalysis 確信しています。」
劉氏は、Chainalysis 健全なChainalysis 、投資家や顧客双方に安心感を与えると確信している。同社Chainalysisことを伝えると、投資家はそれを業界最高水準のソリューションとして認識してくれると劉氏は語る。ある機関投資家のオンボーディングの際、その顧客はMatrixportChainalysis しているChainalysis 確約してほしいと求めた。承認 提示したことで、同社のコンプライアンスへの取り組みが強調され、確度 を与えることができたと劉氏は述べている。 この要請は、Matrixportの顧客が、同社が採用するコンプライアンスソリューションの透明性と信頼性をいかに重視しているかを浮き彫りにした。
「Chainalysis導入により、当社はセキュリティとコンプライアンスにおいて業界最高水準のツールでサービスを強化し、お客様が進化する規制報告基準に対応し、持続可能な成長を実現できるよう支援しています」と劉氏は述べる。
