매트릭스포트, 향상된 온체인 데이터 모니터링을 컴플라이언스 규제 컴플라이언스 강화
체이널리시스 "address screening 우리 운영의 다양한 측면에서 핵심적인 요소로 address screening . 이를 통해 가상자산 관련된 위험을 실시간으로 모니터링하고 완화하는 능력이 크게 향상되었습니다."
매트릭스포트(Matrixport)는 누구나 가상자산 이용할 수 있도록 하는 것을 사명으로 삼고 있습니다. 싱가포르에 본사를 둔 이 회사는 세계에서 가장 규모가 크고 신뢰받는 디지털 자산 생태계 중 하나로, 투자자들의 새로운 요구를 충족시키기 위해 가상자산 서비스를 원스톱으로 제공합니다. 매트릭스포트의 다양한 고객층은 여러 분야에 걸쳐 있으며, 가상자산 전문 투자자, 고액 자산가, 패밀리 오피스, 일반 개인 투자자, 그리고 가상자산 , 거래소, 전통 금융 투자 회사 등 기관 고객을 포함합니다.
또한 이 회사는 초기 단계의 Web3 기업들과 전략적 협력을 맺고, 이들의 사업 구축, 성장 및 확장을 지원하고 있습니다. 매트릭스포트의 서비스에는 Cactus Custody™, 현물 장외거래(OTC), 프라임 브로커리지 서비스, 자산 운용은 물론 토큰화를 통한 실물 자산 접근 서비스가 포함됩니다. 디지털 프라임 브로커리지 사업부인 매트릭스포트 인스티튜셔널(Matrixport Institutional)은 미국, 유럽, 아시아 전역의 800여 개 기관에 서비스를 제공하며, 전통 금융과 가상자산 잇는 신뢰할 수 있는 가교 역할을 하고 있습니다.
과제: 의심스러운 온체인 활동에 대한 가시성을 높이기
다양한 사업 부문을 운영하는 바쁜 가상자산 약 25명의 컴플라이언스 구성된 팀을 보유하고 있으며, 견고한 컴플라이언스 성공의 핵심 요소라고 믿고 있습니다. 매트릭스포트는 기존에 가상자산 컴플라이언스 도입해 운영 중이었으나, 제품에서 발생하는 오탐지(false positive)가 많고 솔루션 제공업체가 매트릭스포트 개발팀과의 소통에 필수적인 중국어 지원을 제공하지 못한다는 점을 고려할 때, 기존 솔루션으로는 한계가 있음을 인지했습니다. 컴플라이언스 고객 활동에 대한 더 나은 온체인 모니터링과 더 포괄적인 블록체인 및 토큰 커버리지가 필요했습니다. 또한 정확한 데이터에 신속하게 접근할 수 있는 것도 주요 우선순위였습니다.
매트릭스포트(Matrixport)의 컴플라이언스 웨이 펜 옹(Wei Fen Ong)은 온체인 활동에서 발생하는 잠재적 의심 거래를 검토하고 고객 거래에 대한 시장 감시를 수행하는 분석가들로 구성된 모니터링 및 조사 M&I) 팀을 이끌고 있습니다. 그녀는 “자사의 리스크를 관리하는 것 외에도 고객을 돕기 위해 노력하고 있습니다”라고 말했습니다. “의심스러운 활동을 철저히 파악하고 우리의 노출 위험을 더 잘 이해해야만 고객에게도 이러한 활동을 알릴 수 있었기 때문입니다.”
새로운 컴플라이언스 모색하던 Matrixport는 탄탄한 실적을 갖춘 신뢰할 수 있는 파트너를 원했습니다. 또한 팀이 선택한 솔루션은 사용이 비교적 간편해야 하며, 회사의 기존 시스템과 원활하게 연동되어야 했습니다.
해결책: 포괄적이고 정확한 온체인 모니터링
매트릭스포트는 네 곳의 솔루션 제공업체를 평가했습니다. 선정 과정에서 각 솔루션의 지갑 주소 커버리지와 거래 심사 기능을 테스트했으며, 여기에는 알림 내 거래 내역의 세부 수준과 제공된 데이터의 정확성도 포함되었습니다.
옹은 그 규모에 깊은 인상을 받았다. 체이널리시스 온체인 데이터뿐만 아니라 오프체인 연구를 통해 뒷받침되는 이 귀속 프로세스의 광범위함에 깊은 인상을 받았습니다. 평가 기간 중 한 번은, 체이널리시스 는 다른 벤더가 제재 대상으로 표시하지 않은 주소를 제재 대상으로 표시한 적이 있었다. 옹은 체이널리시스 의 포렌식 전문가들이 유튜브 영상에서 해당 제재 대상 주소를 발견했다는 사실을 알게 되었다.
평가 과정에서 Matrixport는 다음과 같은 사실을 확인했습니다. 체이널리시스 는 매끄러운 제품 인터페이스를 갖추고 있을 뿐만 아니라, 수행된 대부분의 실험에서 뛰어난 성능을 보였습니다. 온보딩, 교육, 구현 및 사후 지원 또한 구매를 결정하는 주요 요인이었으며, 체이널리시스 는 제품 교육은 물론, 고객 성공 매니저가 제공한 지속적인 품질 지원으로 타사와 차별화되었습니다.
한 번 체이널리시스 가 선정된 후, Matrixport의 M&I 팀은 엔드투엔드 컴플라이언스 강화하기 위해 매일 이 컴플라이언스 사용하기 시작했습니다. 또한 팀의 애널리스트들은 체이널리시스 제품에 대한 자격증을 취득하여 활용 가능한 기능을 극대화했습니다. 체이널리시스 를 활용한 KYT 모니터링은 Matrixport의 고위험 활동을 실시간으로 탐지하는 능력을 크게 향상시켰습니다. 체이널리시스 API 통합을 통해 팀은 고객 자금 유입을 검토하여 고위험 활동이 있는지 확인할 수 있으며, 제재 대상과 직접적인 연관성이 있거나 제재 대상 기관에서 유입된 자금인 경우, 컴플라이언스 해당 거래를 차단하여 검토합니다.
매트릭스포트의 최고 컴플라이언스 )인 크리스토퍼 리우는 “체이널리시스 덕분에 더 많은 정보를 얻을 수 있고, 실질적인 조치를 취할 수 있게 되었습니다.”
고위험 활동에 신속하게 대응할 수 있는 능력은 특히 Matrixport의 공인 기관용 수탁 브랜드인 Cactus Custody™에 큰 영향을 미쳤습니다. 이 서비스는 300여 개 이상의 기관 고객을 대상으로 30개 이상의 블록체인에 걸쳐 디지털 자산을 안전하게 보호합니다.
옹은 “중요한 것은 우리 자신의 리스크 관리와 고객의 기대 사이에서 적절한 균형을 찾는 것”이라고 말했다.
원활한 통합 및 온보딩 경험
Matrixport의 사내 개발팀은 다음과 같은 점을 발견했습니다. 체이널리시스 통합 과정이 원활하고 지원 체계가 잘 갖춰져 있음을 확인했습니다. 이 과정에서 제공된 상세한 정보와 지침은 개발자들의 업무 부담을 크게 줄여주었고 온보딩을 더욱 수월하게 만들었습니다. Liu는 체이널리시스 가 매트릭스포트 엔지니어들이 통합 과정을 진행할 수 있도록 중국어 지원을 제공한 점을 높이 평가했습니다. 이는 이전 솔루션 제공업체에서는 제공되지 않았던 기능이었으며, 체이널리시스 팀의 효과적인 소통과 지원에 대한 헌신이 큰 차이를 만들었습니다.
체이널리시스 이 데이터는 회사의 기존 시스템과 원활하게 통합되어 컴플라이언스 효율성과 효과성을 높여줍니다. 이 플랫폼은 거래 및 관련 주체와 관련된 위험에 인사이트 실시간 인사이트 제공함으로써 Matrixport의 기술 스택에서 핵심적인 역할을 수행합니다. 회사는 이전에는 이러한 기능을 갖추지 못했으나, 이를 통해 컴플라이언스 신속하고 합리적인 의사결정을 내릴 수 있는 역량이 강화되었습니다.
가상자산 컴플라이언스 환경이 끊임없이 변화하는 가운데, 우리는 확신합니다. 체이널리시스
가 우리의 노력을 뒷받침하고 운영의 보안과 무결성을 보장하는 데 있어 핵심적인 역할을 할 것이라고 확신합니다.”
결과: 데이터 정확성, 지속적인 모니터링 및 신속한 지원은 규제 컴플라이언스 한층 강화합니다.
도입 이후 체이널리시스를 도입한 이후, 이 플랫폼이 제공하는 세분화된 카테고리와 분류 체계는 매트릭스포트가 각 관할권의 특정 법적 환경에 맞춰 다양한 잠재적 불법 활동을 탐지하는 데 결정적인 역할을 해왔습니다. 예를 들어, 특정 관할권에서는 불법일 수 있으나 전 세계적으로 금지되지는 않은 도박과 같은 활동을 분류할 수 있는 플랫폼의 기능은 팀의 컴플라이언스 강화합니다. 이러한 수준의 구체성은 매트릭스포트의 리스크 관리가 운영되는 다양한 규제 환경에 부합하도록 보장합니다.
~와 함께 체이널리시스를 통해 Matrixport는 초기 경보 발생부터 후속 조사 및 보고서 작성에 이르기까지 대응 시간이 지속적으로 단축되는 것을 확인했으며, 이를 통해 더 신속하고 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있게 되었습니다. 체이널리시스 데이터의 폭과 깊이는 Matrixport가 더 높은 품질의 의심 거래 보고서(SAR)를 제출하는 데에도 도움을 주고 있으며, 팀은 정기적으로 체이널리시스 그래프를 첨부하고 있습니다.
“체이널리시스 address screening 우리 운영의 다양한 측면에서 핵심적인 address screening ,”라고 Ong은 말했습니다. “이를 가상자산 관련된 위험을 실시간으로 모니터링하고 완화하는 능력이 현저히 향상되었습니다. 고객 여러분은 저희가 고객의 가상자산 및 보유 자산을 위해 견고한 기관용 리스크 관리 프로토콜을 선제적으로 강화하고 있음을 알고, 더욱 안심하고 당사의 다양한 플랫폼을 이용하실 수 있습니다. 이러한 추가적인 보안 조치는 모든 고객에게 안전하고 신뢰할 수 있는 환경을 제공하겠다는 당사의 약속과 일치합니다.”
이전 컴플라이언스 사용할 때는 제재 대상 지갑 주소와의 거래 내역에 대한 경고가 발생하면, 공급업체가 해당 거래의 날짜(
)를 제공하지 못했기 때문에 옹(Ong)의 팀은 제재 지정 전인지 후인지 확인하기 위해 거래 발생 시점을 직접 조사해야 했습니다. 하지만 이제는 새로운 주체가 제재 목록에 추가되더라도, 팀은 더 이상 거래 내역에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 체이널리시스의 모니터링이 필요하고 정확한 경보를 제공하기 때문입니다. 이러한 지속적인 모니터링은 팀의 업무를 간소화하고, 보다 효율적이며 선제적 컴플라이언스 방식을 보장하는 데 있어 매우 귀중한 것으로 입증되었습니다.
류 씨는 팀 전체의 업무가 얼마나 수월해졌는지 설명했다. “핵심 요구 사항을 충족하는 것만으로도 중요했지만, 그뿐만 아니라 결과물, 대시보드, 리뷰를 측정할 수 있는 기능을 통해 조사 사용 편의성을 수치화할 수 있게 된 점이 특히 컸습니다.”라고 그는 말했다. “이제 웨이 펜의 팀은 두 개의 시스템에 로그인할 필요가 없습니다. 경고가 발생하면 제품의 한 부분에서 다른 부분으로 원활하게 이동하여 즉시 그래프를 작성하고, 긴급한 사항에 대해 저에게 보고할 수 있습니다. 또는 법 집행 기관의 요청을 받으면, 빠르게 검색하여 이 모든 정보를 그래프로 작성할 수 있습니다.”
컴플라이언스 종종 장애물을 만드는 존재로 여겨지지만, 매트릭스포트의 컴플라이언스 비즈니스를 뒷받침하는 핵심 요소입니다. 류 씨는 “회사에 강력한 컴플라이언스 정착시킨다면, 이는 결국 비즈니스 기회로 이어질 것이라고 믿습니다. 이를 통해 라이선스를 취득하고 고객의 신뢰를 얻을 수 있을 뿐만 아니라, 우리가 올바른 방식으로 업무를 수행하기 때문에 거래 상대방들도 우리와 거래를 원하게 될 것이기 때문입니다. 이것이 바로 우리에게 있어 가장 큰 강점입니다.”라고 말합니다.
맞춤형 고품질 지원과 협업을 매우 중요하게 여깁니다
매트릭스포트는 체이널리시스 와의 협력은 전담 고객 성공 매니저의 지원 아래 혁신에 대한 헌신과 고객 피드백에 대한 신속한 대응을 특징으로 해왔다고 밝혔다. 또한 Matrixport는 자사의 IT 팀이 체이널리시스 와 중국어로 소통할 수 있다는 점을 높이 평가하며, 체이널리시스 지원팀과의 소통은 특히 건설적이었습니다. 이 회사는 피드백 세션에 참여하고 제품 기능을 제안하는 것을 즐기며, 특히 매트릭스포트 사용자들에게 인기가 높은 BNB 스마트 체인에 대한 완전한 지원 출시를 체이널리시스가 앞당긴 것처럼, 자사의 의견이 진지하게 받아들여지는 것을 보고 기뻐하고 있습니다.
매트릭스포트는 체이널리시스의 제품에 대한 지속적인 업데이트, 예를 들어 이더리움과 옵티미즘에 대한 동적 토큰 지원 등을 확인했습니다. 이 회사는 새로운 ERC-20 토큰에 대한 자동 지원 도입이 체이널리시스가 시장을 선도하려는 헌신을 보여주는 것이며, 매트릭스포트가 가상자산 최전선에 머무르는 데 도움이 된다고 보고 있습니다.
성공적이고 지속적인 파트너십을 기대하며
앞으로 Matrixport는 체이널리시스와의 관계가 디지털 자산 생태계의 지속적인 확장과 진화하는 컴플라이언스 힘입어 더욱 성장할 것으로 전망합니다. 오(Ong)는컴플라이언스 변화하는 환경을 계속해서 헤쳐나가는 가운데, 우리는 체이널리시스 가 우리의 노력을 뒷받침하고 운영의 보안과 무결성을 보장하는 데 있어 중추적인 역할을 할 것이라 확신합니다.”라고 말했다.
류는 체이널리시스 를 활용하면 Matrixport가 올바른 방향으로 성장할 수 있으며, 투자자와 고객 모두에게 안심을 준다고 믿습니다. 회사가 체이널리시스를 사용한다고 말할 때, 투자자들은 이를 업계 최고의 솔루션으로 인정한다고 말합니다. 온보딩 과정에서 한 안목 있는 기관 고객은 매트릭스포트가 체이널리시스 서비스를 사용한다는 확신을 원했습니다. 류에 따르면, 서비스 확인서를 제공함으로써 회사의 컴플라이언스 준수 의지를 강조하고 고객에게 신뢰를 심어줄 컴플라이언스 합니다. 또한 이 요청은 매트릭스포트 고객들이 회사가 채택한 컴플라이언스 투명성과 신뢰성을 얼마나 중요하게 여기는지를 여실히 보여주었습니다.
“~와 함께 체이널리시스를 통해, 우리는 보안 및 컴플라이언스 위한 최고 수준의 도구로 서비스를 강화하고 있으며, 이를 통해 고객들이 변화하는 규제 보고 기준에 적응하고 지속 가능한 성장을 달성할 수 있도록 지원하고 있습니다,”라고 류는 말합니다.
