A Luno constrói uma relação de confiança com os clientes e melhora compliance
- Reduzimos Monitoramento de transações de semanas para minutos
- Aumentou em 50% o número de Relatórios de Atividades Suspeitas Relatórios SARs) e melhorou a qualidade desses relatórios
- Implementou uma abordagem baseada no risco para prevenir transações indesejadas de clientes
- Conquistamos a confiança dos clientes ao informá-los e suspender o processamento de transações vinculadas a endereços identificados como fraudulentos
“Escolhemos a Chainalysis por ser a melhor do setor em termos de cobertura de dados e Investigação forense. A Chainalysis representou uma grande virada de jogo para nós.”
Sobre a Luno
A Luno é uma Criptomoeda líder global Criptomoeda , cuja missão é ajudar o mundo a adotar um sistema financeiro melhor. Os produtos e serviços da Luno tornam seguro e fácil comprar, vender, armazenar e aprender sobre criptomoedas como Bitcoin e Ethereum
O Desafio
Para alcançar compliance de classe mundial, a Luno reconheceu a necessidade de uma solução de monitoramento on-chain para suas blockchain . A empresa buscava uma parceria com os melhores do setor para poder oferecer uma abordagem baseada em risco para a mitigação de crimes, conquistando assim a confiança de seus clientes.
A solução
Luno selecionado o Chainalysis Conheça sua transação (KYT) para monitorar suas Cripto e detectar possíveis agentes mal-intencionados, e Chainalysis Reactor para investigar e combater a lavagem de dinheiro, Financiamento ao terrorismo e as sanções.
Parece que a cobertura é 24 horas por dia, e a gente brinca: ‘vocês dormem alguma vez?’”
Por que vocês estavam procurando um fornecedor de soluções?
A Luno se orgulha de se registrar e obter uma licença em todos os países onde isso é exigido e cumprir as regulamentações contra crimes financeiros em todos os mercados onde atuamos. Um dos requisitos do ponto de vista do quadro regulatório é ser capaz de monitorar e agir em relação a transações com suspeita de lavagem de dinheiro, Financiamento ao terrorismo, sanções ou qualquer outro tipo de atividade ilícita. Isso é praticamente impossível de ser feito apenas pela nossa empresa. A tecnologia necessária para monitorar transações na cadeia de blocos, bem como o projeto e o desenvolvimento da Gestão de casos da interface do usuário (UI), é um empreendimento de grande porte. Portanto, para atender compliance da melhor maneira possível, decidimos selecionar um parceiro como solução de monitoramento blockchain para nossas blockchain .
Por que vocês escolheram a Chainalysis?
Escolhemos a Chainalysis por ser a melhor do setor em duas áreas principais:
- Cobertura abrangente sobre criptomoedas e dados
- Excelência em Investigação forense
