Luno는 고객과의 신뢰를 구축하고 컴플라이언스 높입니다
- 거래 모니터링 소요 시간을 몇 주에서 몇 분으로 단축
- 의심 거래 신고(SAR) 건수를 50% 늘리고 신고의 질을 높였다
- 원치 않는 고객 거래를 방지하기 위해 위험 기반 접근 방식을 도입했습니다
- 사기 주소로 확인된 주소와 관련된 거래 처리를 중단하고 고객들에게 관련 정보를 제공함으로써 신뢰를 쌓았습니다
우리는 체이널리시스 데이터 커버리지와 포렌식 조사 도구 측면에서 업계 최고 수준이기 때문에 선택했습니다. 체이널리시스 는 우리에게 엄청난 판도를 바꾼 존재였습니다.”
Luno 소개
루노( 가상자산 전 세계를 더 나은 금융 시스템으로 발전시키는 것을 사명으로 삼은 세계적인 가상자산 . 루노의 제품과 서비스를 통해 비트코인, 이더리움과 같은 암호화폐를 안전하고 간편하게 매매하고, 보관하며, 관련 지식을 습득할 수 있습니다.
도전
세계 최고 수준의 컴플라이언스 구축하기 위해, Luno는 자사의 블록체인 거래를 모니터링할 온체인 솔루션이 필요하다는 점을 인식했습니다. Luno는 범죄 예방을 위한 위험 기반 접근 방식을 제공함으로써 고객과의 신뢰를 쌓을 수 있도록, 업계 최고의 파트너와 협력하기를 원했습니다.
해결책
Luno 선정 체이널리시스 '거래 내역 파악(KYT)' 를 선정하여 가상자산 모니터링하고 잠재적인 악의적 행위자를 탐지하며, 체이널리시스 Reactor 을 통해 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 제재 위반을 조사하고 방지합니다.
“24시간 내내 방송이 나오는 것 같아서, 우린 농담 삼아 ‘너희들 잠은 자냐?’라고 말하곤 해요.”
왜 솔루션 제공업체를 찾고 계셨나요?
Luno는 라이선스가 필요한 모든 국가에서 등록 및 라이선스 취득을 완료한 것을 자랑스럽게 생각하며, 운영 중인 모든 시장에서 금융 범죄 관련 규정을 준수하고 있습니다. 규제 프레임워크 관점에서 요구되는 사항 중 하나는 자금 세탁, 테러 자금 조달, 제재 위반 또는 기타 모든 유형의 불법 활동이 의심되는 거래를 모니터링하고 이에 대응할 수 있는 능력입니다. 이는 기업 자체적으로 수행하기에는 사실상 불가능한 일입니다. 온체인 거래를 모니터링하는 데 필요한 기술과 사례 관리 및 사용자 인터페이스(UI)의 설계 및 개발은 막대한 작업입니다. 따라서 당사는 역량을 최대한 발휘하여 컴플라이언스 충족하기 위해, 블록체인 거래를 위한 온체인 모니터링 솔루션 파트너를 선정하기로 결정했습니다.
왜 이걸 선택하셨나요? 체이널리시스를 선택하셨나요?
우리는 체이널리시스 를 선택했습니다. 이는 다음 두 가지 주요 분야에서 최고 수준이기 때문입니다:
- 암호화폐 및 데이터에 대한 탁월한 보도
- 최고 수준의 법의학 수사 도구
