O IRS-CI adota métodos inovadores para levar os criminosos à justiça
“A experiência e o conhecimento da Chainalysissobre o ecossistema são inestimáveis.”
“Quando estabelecemos uma parceria com alguém, é para ampliar o impacto, aproveitando suas competências, insights e capacidades. Com a Chainalysis, aproveitamos diversos aspectos, desde o treinamento até a própria plataforma e as pessoas.”
Desafio
Investigação Criminal do IRS Investigação IRS-CI) enfrenta uma missão única e desafiadora: investigar e processar crimes fiscais como a única Forças da lei federal Forças da lei com esse mandato. Dada a rápida evolução do cenário dos crimes cibernéticos e Criptomoeda, manter-se à frente dos criminosos representa um desafio significativo. Com apenas 2.000 agentes, a pequena agência necessita de habilidades e ferramentas especializadas para rastrear e processar com eficácia crimes financeiros envolvendo moeda fiduciária e Criptomoeda. Isso exige o aproveitamento de expertise externa para aprimorar suas capacidades de compreensão e navegação no complexo ecossistema de blockchain transações digitais.
Resultados
A Chainalysis tem sido uma parceira fundamental para o IRS-CI na superação desses desafios. Ao fornecer blockchain avançadas blockchain e treinamento, a Chainalysis permitiu que o IRS-CI aprimorasse suas capacidades investigativas. As ferramentas intuitivas e os dados abrangentes da plataforma facilitam a compreensão dos fluxos transacionais, a pontuação de risco e Atribuição, aspectos cruciais para o julgamento de criminosos. A parceria se estendeu além da tecnologia, envolvendo treinamento extensivo para agentes e analistas do IRS-CI, capacitando assim a agência a liderar Fraudes Cripto . Esforços colaborativos em métodos inovadores e projetos-piloto solidificaram ainda mais essa parceria, ajudando o IRS-CI a se manter à frente das explorações criminosas no cenário cibernético em constante evolução.
