Como a Chainalysis e a Blockchain.com se uniram para melhorar a eficiência do Compliance

Uma análise eficaz de ameaças ( compliance ) não consiste em gerar o maior número possível de alertas. Trata-se de fornecer aos investigadores as informações certas, no momento certo, para que possam concentrar sua atenção onde é mais importante.

Esse princípio está no cerne da parceria da Chainalysis com a Blockchain.com, uma das maiores e mais antigas plataformas do setor de ativos digitais, que dá suporte a mais de 95 milhões de carteiras e a um volume de transações de mais de US$ 1,1 trilhão em Cripto .

À medida que a Blockchain.com continuava a expandir suas operações globais, a empresa percebeu uma oportunidade de aprimorar a tecnologia que sustenta seu sofisticado programa de compliance . Por meio da parceria com a Chainalysis, a Blockchain.com obteve maior flexibilidade em Monitoramento de transações, melhorou a qualidade dos sinais que chegam à sua Unidade de Inteligência Financeira (FIU) e reduziu o tempo gasto com atividades sem potencial de ação.
A triagem de inteligência da Chainalysis identificou com sucesso transações de clientes genuinamente arriscadas para análise pela FIU quando testada em uma amostra da população. Ao mesmo tempo, as ferramentas da Chainalysis economizaram tempo dos investigadores da FIU ao sinalizar menos falsos positivos do que o provedor anterior.

Fornecendo sinais mais precisos aos investigadores

Atuando em várias jurisdições, a Blockchain.com precisava de uma tecnologi Monitoramento de transações que pudesse se adaptar ao crescimento de seus negócios e, ao mesmo tempo, oferecesse aos investigadores maior flexibilidade de configuração e recursos de detecção mais sofisticados.

O objetivo era ajudar os analistas a concentrar seu tempo em riscos significativos, em vez de análises de baixo valor. Isso fez com que a Chainalysis fosse a escolha natural.

Por que o site Blockchain.com escolheu a Chainalysis

• Regras configuráveis e explicáveis. O Chainalysis KYT divide as categorias de risco em regras independentes com parâmetros ajustáveis para direção, tipo de exposição, valor em dólares americanos e porcentagem da transferência. Isso proporciona às equipes d compliance e um controle detalhado sobre o que aciona um alerta e por quê.
• Monitoramento comportamental e contínuo. Em vez de depender exclusivamente de listas estáticas de endereços, a Chainalysis gera alertas com base em padrões comportamentais e no monitoramento contínuo, identificando riscos que a triagem pontual não detecta.
• Dados comprovados em tribunal. Os dados da Chainalysis foram testados em processos judiciais, com categorias tipológicas específicas que geram evidências mais sólidas em relatórios de suspeita de atividades ilícitas (SAR) e se alinham à forma como os órgãos reguladores e a Agência de Combate à Lavagem de Dinheiro ( Forças da lei ) avaliam os riscos.

Juntas, essas funcionalidades permitiram que o site Blockchain.com aprimorasse seu ambiente de triagem, mantendo, ao mesmo tempo, controles de risco rigorosos.

Migração rápida, resultados imediatos

A migração ocorreu rapidamente. A Blockchain.com deu início à implementação em meados de fevereiro, realizou um período de testes paralelos com o provedor anterior, entrou em operação em abril e atingiu a produção total em junho. A transição completa levou aproximadamente dez semanas.

Os resultados falam por si: 100% de taxa de acerto em casos realmente passíveis de ação, com 0 falsos positivos.

Para quantificar a importância da parceria, o site Blockchain.com comparou 289 casos pendentes com uma análise da Chainalysis das mesmas transações de clientes subjacentes. Desses 289, 70 eram casos comprovadamente passíveis de ação que mereciam atenção; os outros 219 não eram passíveis de ação e não deveriam ter gerado alertas para começar.

Os resultados da análise da Chainalysis:

A Chainalysis identificou corretamente e gerou alertas para os 70 casos que mereciam atenção real (100% de precisão). Nessa população testada, o site Blockchain.com observou que a taxa de falsos positivos caiu de 76% para 0% com o uso da Chainalysis. Os alertas que a Chainalysis não gerou coincidiram exatamente com os casos que os próprios investigadores do site Blockchain.com determinaram como não passíveis de ação. Os alertas que ela realmente identificou foram aqueles que mereciam atenção.

Esses resultados se baseiam nessa população específica que foi submetida aos testes e continuarão a ser validados à medida que forem disponibilizados novos dados de triagem e de estudos de Investigação .

Melhor sinal, não menos cobertura

Uma dúvida natural quando o volume de alertas diminui é se o sistema está simplesmente menos sensível. A experiência do site Blockchain.com sugere o contrário.

Após a implantação do Chainalysis, o site Blockchain.com observou que o volume geral de alertas era, na verdade, maior em determinadas áreas que apresentavam maior potencial de ação em comparação com o período anterior. Com alguns ajustes simples na configuração, como desativar categorias de risco amplas e de baixo indício, a equipe reduziu ainda mais o ruído sem comprometer a detecção de riscos reais.

Para os líderes de compliance s que estão avaliando sua própria infraestrutura de triagem, a experiência da Blockchain.com reforça um princípio que o setor ainda está assimilando: é a qualidade da triagem, e não a quantidade de alertas, que distingue os programas eficazes.

Uma parceria criada para evoluir

BlockchainO trabalho da .com com a Chainalysis reflete um compromisso comum de fortalecer a forma como as empresas do setor de ativos digitais identificam, compreendem e respondem aos riscos.

Ao combinar a experiente equipe de compliance da Blockchain.com com a inteligência de blockchain e a tecnologia de Monitoramento de transações da Chainalysis, a parceria está ajudando os investigadores a dedicar menos tempo a análises desnecessárias e mais tempo às atividades que realmente merecem sua expertise.

Para a Chainalysis, é isso que uma parceria tecnológica eficaz deve oferecer: melhores informações, maior eficiência operacional e ferramentas capazes de evoluir junto com as equipes que dependem delas.

À medida que o site Blockchain.com continua a crescer, a Chainalysis tem orgulho de apoiar suas equipes de compliance e de continuar construindo, em conjunto, um ecossistema de ativos digitais mais seguro e confiável.