A Polícia de Lethbridge presta assistênciaGolpe Cripto

Desafio: Realizar uma Investigação eficaz sobre Cripto

O Serviço de Polícia de Lethbridge atende a cidade de Lethbridge, no sul de Alberta, Canadá. De acordo com o censo de 2023, Lethbridge conta com quase 107.000 habitantes e prevê uma taxa constante de crescimento sustentável e saudável.

O sargento Kevin Talbot, supervisor da Unidade de Crimes Econômicos do Serviço de Polícia de Lethbridge (LPS), enfrentou um desafio ao ingressar na equipe. Quando as vítimas denunciavam Cripto , o departamento não estava preparado para ajudá-las, a não ser para registrar Relatórios suas experiências. Como o LPS não possuía o conhecimento e as ferramentas necessárias para investigar Cripto , os policiais da linha de frente frequentemente se sentiam intimidados ao atender essas chamadas das vítimas. Isso não agradou a Talbot, e ele e sua equipe começaram a pesquisar o que mais poderiam fazer.

Solução: O conhecimento adequado, as ferramentas certas e Dados on-chain atualizados Dados on-chain

O sargento Talbot e sua equipe conheceram a Chainalysis ao trabalhar com aInvestigação Blockchain do Serviço de Polícia de Calgary. O LPS recebeu treinamento sobre como utilizar a solução Chainalysis Cripto , ministrado pelo Centro de Excelência do Serviço de Polícia de Calgary e pela Chainalysis. Essa experiência fortaleceu a parceria entre as duas forças policiais e aprimorou o compartilhamento de informações. O uso da mesma plataforma que o Serviço de Polícia de Calgary já utilizava com sucesso também facilitou a colaboração nas investigações.

“Escolhemos a solução Chainalysis Investigations porque ela nos fornece dados excelentes”, afirma Talbot. “Ela nos permite identificar para onde os fundos estão sendo transferidos e nos ajuda a identificar quem pode ser o suspeito ou onde os fundos estão depositados, o que nos auxilia a decidir quais técnicas de interrupção devemos empregar.”

Foi fundamental que, logo no início da implantação do novo programa pela LPS, Talbot tenha elaborado diretrizes sobre como conduzir investigações Cripto e designado especialistas na área em cada equipe de linha de frente. Os policiais agora recebem treinamento para identificar umGolpe Cripto , compreender quais informações precisam coletar para realizar um rastreamento, saber quem é responsável por cada etapa da Investigação e quais podem ser os resultados possíveis.

A experiência da Chainalysis

Talbot elogiou o processo de integração. “Minha experiência com a Chainalysis tem sido extremamente positiva”, afirmou ele. “Desde a aquisição da licença, passando pelo treinamento e pelo ‘
’, até o acompanhamento, além dos recursos e do suporte sempre que encontro alguma dificuldade. E é realmente muito bom trabalhar com a Chainalysis.”

Ele também valoriza o fato de os dados da Chainalysis serem constantemente atualizados nos bastidores. Isso ajuda sua equipe no rastreamento, pois eles têm acesso aos dados e pesquisas mais recentes, o que aprimora as investigações e ajuda a LPS a se manter a par do que os criminosos estão fazendo atualmente, em vez de se basear em informações de um mês atrás.

Resultados: Recuperação de recursos para as vítimas

Pouco depois de implementar o Chainalysis, a LPS começou a observar resultados que impulsionaram suas Cripto . Em vez de encerrar uma Investigação elaborar um relatório, a LPS passou a utilizar o rastreamento Cripto para identificar para onde os fundos das vítimas haviam sido transferidos e identificar suspeitos.

Talbot afirma que a Chainalysis tem sido “um multiplicador de força”. “No passado, consultávamos blockchain de blockchain para tentar identificar onde Cripto das nossas vítimas Cripto sendo depositadas, o que exigia uma quantidade enorme de tempo. Recentemente, apresentei a Chainalysis a um dos nossos investigadores, e ele ficou impressionado com a rapidez e facilidade com que é possível identificar onde os fundos foram depositados.”

Atualmente, quando o LPS conduz uma Investigação Criptomoeda, o policial da linha de frente coleta o depoimento da vítima para entender como ela entrou em contato com o suspeito, qual meio de comunicação foi utilizado e para onde a vítima enviou suas Cripto especificamente, qual foi o endereço de depósito ou o identificador de hash da transação. Em seguida, o policial repassa essas informações a Talbot, que rastreia os fundos. Talbot elabora um relatório e o analisa com seus colegas do Serviço de Polícia de Calgary. A partir daí, ele fornece recomendações ao agente sobre quais devem ser os próximos passos para o caso. Se for uma via viável a seguir, ele recomendará que seja emitida uma ordem de apresentação para obter dados e registros da corretora onde o dinheiro ou Cripto depositado. Se o caso for comprovado e tiver ocorrido em uma jurisdição cooperante, a LPS apresentará acusações criminais e apreenderá os fundos para que possam ser devolvidos à vítima. Além disso, a LPS empregará técnicas de interrupção para impedir que outra pessoa seja vitimada no futuro.

Como os policiais se sentem mais capacitados para conduzir essas investigações, eles reconhecem a utilidade da plataforma. O melhor de tudo é que o LPS não precisa mais dizer às vítimas que não há muito o que fazer quando um novo crime Cripto é denunciado. O departamento também tem conseguido participar da apreensão de alguns recursos para as vítimas.

Talbot afirma: “O impacto emocional de qualquer tipo de Fraudes devastador para as vítimas. Por isso, é importante que façamos tudo o que estiver ao nosso alcance, com os recursos de que dispomos, para levar essa Investigação bom termo e ajudar esse cidadão. Passamos de dizer ‘não’ para reconhecer que há medidas que podemos tomar para fazer avançar essa Investigação.”

Quando questionado sobre que conselho daria a outras forças policiais que estejam pensando em se envolver em Cripto , ele recomendou começar aos poucos, fazer uma pesquisa e reservar um tempo para explicar à liderança como os crimes Cripto afetam as vítimas em sua comunidade.

“É preciso que a liderança da sua instituição seja progressista e tenha a coragem de investir nesse tipo de programa para fazer avançar suas investigações”, disse Talbot. “Isso é fundamental. Além disso, é preciso que todos no seu departamento também se empenhem nessa causa.”