Como a BVNK amplia suas operações de ativos digitais em conformidade com a Chainalysis
“A Chainalysis nos ajudará a garantir transferências de dinheiro seguras e em conformidade com as normas.”
A BVNK agiliza a movimentação global de fundos, permitindo que clientes corporativos integrem stablecoin em sua estrutura de pagamentos, atendendo a fintechs inovadoras em mercados emergentes e além.
O Desafio
Como provedora de infraestrutura de ativos digitais B2B em rápido crescimento, a BVNK enfrenta compliance únicos compliance ao operar no Reino Unido, na União Europeia e nos Estados Unidos com Criptomoeda tanto em moeda fiduciária quanto Criptomoeda . Com 90% de sua atividade proveniente de Ativos digitais, a empresa precisa atender às expectativas dos clientes corporativos quanto a compliance regulatória robusta compliance ambientes de controle rigorosos, ao mesmo tempo em que expande suas operações por várias jurisdições. compliance tradicionais compliance financeira carecem da visibilidade necessária para monitorar blockchain de forma eficaz, criando lacunas na detecção de riscos que podem comprometer a situação regulatória e as relações com os clientes.
A solução
A BVNK estabeleceu uma parceria com a Chainalysis desde o início, integrando blockchain às compliance diárias compliance . A plataforma permite uma análise abrangente de transações em grande escala, indo além do monitoramento tradicional de sanções para identificar Exposição ao risco , tanto direta quanto indireta, Exposição ao risco a blockchain. Essa visibilidade permite que compliance da BVNK rastreie os fundos até suas origens e detecte como os criminosos podem contornar sanções ou ocultar as fontes dos fundos — recursos impossíveis no sistema bancário tradicional de moeda fiduciária.
A parceria permitiu à BVNK ampliar suas operações mantendo compliance , construir confiança com Parceiros bancários Parceiros graças à reputação consolidada da Chainalysis e fornecer compliance baseados em dados às partes interessadas e aos conselhos de administração. À medida que a BVNK continua se expandindo para novos mercados e casos de uso, como transferências globais de dinheiro 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio de stablecoins, a Chainalysis fornece a compliance essencial necessária para operar com segurança em escala empresarial.
