국세청 범죄수사국(IRS-CI), 범죄자 처벌을 위한 혁신적 방법 도입
“체이널리시스 는 수년 동안 우리에게 훌륭한 파트너였습니다.
우리는 이 분야에서 활동하는 분들의 참여와 기여가 필요합니다. 체이널리시스 이 생태계에 대한 전문 지식과 통찰력은 매우 귀중합니다.
우리가 누군가와 파트너십을 맺을 때, 이는 상대방의 전문성, 인사이트, 역량을 최대한 활용하기 위한 시너지 효과를 창출하는 것입니다. 체이널리시스를 통해 우리는 교육, 플랫폼 자체, 그리고 인재 등 다양한 측면에서 시너지를 창출했습니다.”
도전
국세청 범죄수사국(IRS-CI)은 이 임무를 맡은 유일한 연방 법 집행 기관으로서, 조세 범죄를 수사하고 기소해야 하는 독특하고 막중한 사명을 안고 있습니다. 사이버 범죄와 가상자산 환경이 급속도로 변화함에 따라, 범죄자들을 한발 앞서 대응하는 것은 큰 도전 과제입니다. 단 2,000명의 요원만을 보유한 이 소규모 기관은 법정화폐와 가상자산 포함한 금융 범죄를 효과적으로 추적하고 기소하기 위해 전문적인 기술과 도구가 필요합니다. 이를 위해서는 블록체인 및 디지털 거래의 복잡한 생태계를 이해하고 대응할 수 있는 역량을 강화하기 위해 외부 전문 지식을 활용해야 합니다.
결과
체이널리시스 채널리시스는 IRS-CI가 이러한 과제를 극복하는 데 있어 중요한 파트너 역할을 해왔습니다. 첨단 블록체인 분석 및 교육을 제공함으로써, 체이널리시스 는 IRS-CI가 수사 역량을 강화할 수 있도록 지원했습니다. 이 플랫폼의 사용자 친화적인 도구와 포괄적인 데이터는 범죄자 기소에 필수적인 거래 흐름 파악, 위험도 평가 및 자금 출처 추적을 용이하게 합니다. 양측의 협력은 기술적 차원을 넘어 IRS-CI 요원 및 분석가를 대상으로 한 광범위한 교육을 포함함으로써, 해당 기관이 가상자산 사기 조사 선도적인 역할을 수행할 수 있도록 지원했습니다. 혁신적인 방법론과 시범 프로젝트에 대한 공동 노력은 이 파트너십을 더욱 공고히 하여, 끊임없이 진화하는 사이버 환경에서 IRS-CI가 범죄자들의 악용 시도를 한발 앞서 대응할 수 있도록 돕고 있습니다.
