A Bitnovo lidera o caminho emCompliance expansão no setor de Cripto
- Adquira rapidamente conhecimentos valiosos sobre o acompanhamento e a geração de relatórios de transações
- Identifique facilmente atividades suspeitas
- Ajude a prevenir crimes Criptomoeda
- Expandir seus negócios com confiança
“Manter-se atualizado sobre o Cripto é um trabalho em tempo integral, mas, com a Chainalysis como nossa parceira, estamos preparados para cumprir as regulamentações, oferecer novas moedas e ampliar nosso alcance.”
Embora um número crescente de pessoas físicas e jurídicas se interesse por Criptomoeda, o processo de aquisição e uso dessas moedas em compras do dia a dia é complexo e envolve várias etapas. A Bitnovo — com sede em Valência, Espanha — foi fundada em 2015 para eliminar esse receio e essas dificuldades, especialmente para o público de língua espanhola. Ao facilitar o acesso ao mundo das criptomoedas, a Bitnovo está conectando consumidores comuns a essa nova forma de finanças. Hoje, os clientes da Bitnovo podem adquirir criptomoedas de forma fácil e segura com cartão de crédito, transferência bancária ou resgatando vouchers que a Bitnovo emite em 40.000 pontos de venda participantes.
Desafio
Apesar da ausência de regulamentações padronizadas na Europa, a Bitnovo opta por operar de acordo com as mesmas regras que regem as instituições financeiras estabelecidas. De fato, segundo Javier Castro-Acuña, controlador de negócios da Bitnovo, sua empresa aplica mais diretrizes do que o exigido de uma corretora Criptomoeda
sediada na Espanha. No entanto, isso está em consonância com a abordagem da Bitnovo de garantir um ambiente seguro para seus clientes.
Solução
Ciente de que compliance ser um fardo pesado para empresas menores como a sua, a Bitnovo começou a pesquisar opções de uma solução pronta para uso que atendesse à sua compliance interna compliance . Como explica Castro-Acuña, a Chainalysis era a primeira opção que vinha à mente, por ser líder de mercado.
“O Chainalysis é uma ferramenta poderosa para agrupar informações e nos permitir analisar todas as transações. Com ele, podemos facilmente associar endereços e determinar se diferentes pagamentos estão relacionados.”
Expandindo os negócios com confiança
Já reconhecida como inovadora no Cripto , a Bitnovo continua buscando novas formas de ampliar o alcance das Criptomoeda. Um exemplo é sua parceria com a Eurocoin, voltada para a instalação de mais de 100 caixas eletrônicos na Espanha em 2022. Outro exemplo é o plano da Bitnovo de atender mais empresas, além de investidores de varejo. Para essas e outras oportunidades de expansão, a empresa vê a Chainalysis como um parceiro importante. “Quando os outros veem que temos parceria com a Chainalysis, sabem que levamos compliance e que estamos atualizados neste mercado dinâmico”, conclui Castro-Acuña.
