BitMEX, 가상자산 컴플라이언스 강화… 자금세탁방지(AML) 위험 노출 88% 감소

도전 과제: 불법 온체인 활동에 대한 노출 감소

BitMEX는 2014년부터 기관 및 전문 트레이더들에게 서비스를 제공해 온 P2P 가상자산 플랫폼입니다. 가상자산 산업 초창기 당시 업계의 다른 기업들과 마찬가지로, 이 회사 역시 온체인 자금세탁방지(AML) 리스크 노출을 관리하는 데 상당한 어려움을 겪었으며, 불법 활동에 대한 노출을 줄여야 할 필요성이 있었습니다.

솔루션: 고급 블록체인 기능을 통한 실시간 거래

이러한 과제를 해결하기 위해 BitMEX는 이사회와 경영진의 지원을 받아 강력한 컴플라이언스 도입했습니다. 이 포괄적인 프로그램은 자금세탁방지(AML) 위험 평가, 위험 기반 고객확인(KYC) 절차, 제재 컴플라이언스, 뇌물 및 부패 방지 관행, 거래 모니터링, 시장 감시, 트래블 룰(Travel Rule) 컴플라이언스, 법 집행 기관과의 협력, 의심 거래 신고(STR) 및 규제 보고, 교육, 독립 감사 등을 포함하여 전통 금융 및 Web3( Web3 전반에 걸친 모든 AML 및 규제 컴플라이언스 아우르고 있습니다.

BitMEX는 또한 업계 선두주자인 공급업체와 파트너를 신중하게 선정하여 체이널리시스 를 컴플라이언스 지원 파트너로 선정했습니다. 체이널리시스’ 가상자산 컴플라이언스 및 가상자산 조사 솔루션을 통해 BitMEX는 온체인 리스크 노출을 종합적으로 평가할 수 있었습니다. 이러한 솔루션은 실시간 거래 모니터링, 사전 심사, 그리고 불법 단체와 연관된 지갑으로의 직접 인출 차단 기능을 제공했습니다. 또한 이러한 기능을 통해 BitMEX는 의심스러운 활동에 대해 심층적인 실사를 수행하고, 복잡한 조사 과정에서 자금의 출처를 추적할 수 있었습니다.

BitMEX 컴플라이언스 특히 다음을 중요하게 여깁니다 체이널리시스의 리스크 분류 체계와 매우 유연하게 설정 가능한 알림 매개변수를 높이 평가하며, 이는 AML 및 가상자산 급변하는 동향에 발맞추기 위해 지속적으로 발전하고 있습니다.

“이 서비스가 얼마나 사용자 친화적이고 매끄럽게 작동하는지 높이 평가합니다 체이널리시스 를 통해 블록체인상의 거래를 직관적으로 시각화하여 사용할 수 있다는 점이, 특히 간접적인 위험 노출을 조사할 때 얼마나 편리하고 매끄러운지 높이 평가합니다,”라고 조사 책임자인 디아스 말라이예프(Dias Malayev)는 말합니다. “게다가, 그들의 지원팀은 우리의 문의에 답변하고, 피드백을 경청하며 이를 반영하는 데 있어 세계 최고 수준입니다.”

결과: 급성 골수성 백혈병(AML) 위험 노출 88% 감소

구현 체이널리시스 를 도입함으로써 BitMEX의 리스크 프로필이 크게 개선되었습니다. 특히 BitMEX는 온체인 리스크 노출도를 2019년 1.7%에서 2024년 0.2%로 성공적으로 낮췄습니다. 이 88% 감소는 플랫폼 역사상 불법 활동에 대한 노출도가 가장 낮은 수준임을 의미합니다. 또한 2024년 불법 활동의 전체 비중이 0.304%인 점을 고려할 때, 이는 BitMEX의 위험 노출도가 글로벌 평균보다 35% 낮은 수준임을 시사합니다.

BitMEX 또한 공로를 인정하고 있다 체이널리시스의 업계 연구 보고서가 자사의 컴플라이언스 위협에 대한 최신 정보를 파악하는 데 도움이 되었다고 평가합니다. 이에 따라 BitMEX는 고객들에게 불법 서비스와의 거래 위험성에 대해 교육함으로써, 회사의 저위험 프로필을 유지하고 향후 위험한 거래를 방지하는 데 기여하고 있습니다.

컴플라이언스 안전성을 강화함으로써 BitMEX는 가상자산 선도적 가상자산 더욱 공고히 했습니다. 실제로 이 회사는 수백만 달러 규모의 폰지 사기를 추적하고 저지하는 데 성공했으며, 이를 통해 인터폴 적색 수배장을 발부하여 사기 배후 주모자들을 체포하는 데 기여함으로써 체이널리시스 솔루션의 실전 적용 효과를 입증했습니다.

BitMEX의 성공은 첨단 블록체인 분석 도구를 기반으로 한 포괄적인 컴플라이언스 효과를 입증하는 사례입니다. 체이널리시스 와의 파트너십은 이러한 성과를 달성하는 데 중추적인 역할을 했으며, 급변하는 가상자산 위험을 관리하고 완화하는 데 있어 업계 선도적인 솔루션의 중요성을 입증했습니다.