BitMEX、暗号資産 体制を強化し、AMLリスクを88%削減

課題：違法なオンチェーン への関与を減らす

BitMEXは、2014年から機関投資家やプロのトレーダー向けにサービスを提供P2P 暗号資産 プラットフォームです。暗号資産黎明期における同業界の他の企業と同様、同社もオンチェーン マネーロンダリング対策 AML）リスクの管理において大きな課題に直面し、違法行為への関与リスクを低減する必要がありました。

ソリューション：高度なブロックチェーン 機能を取引モニタリング リアルタイム取引取引モニタリング

アドレス 課題アドレス 、BitMEXは取締役会および経営陣の支援を得て、強固なコンプライアンス・プログラムを導入しました。 この包括的なプログラムは、従来の Web3分野にわたるAML（資金洗浄防止）および規制コンプライアンス基準の全範囲を網羅しており、AMLリスク評価、KYC (Know Your Customer) KYC KYC (Know Your Customer) プロセスKYC (Know Your Customer) 制裁措置への準拠、贈収賄防止対策、取引モニタリング、市場監視、トラベルルール 、法執行機関との協力、不審取引報告（STR）および規制当局への報告、研修、ならびに独立監査が含まれています。

BitMEXはまた、業界をリードするベンダーやパートナーを慎重に選定し、コンプライアンスプログラムChainalysis を採用しました。Chainalysis「暗号資産 」および「暗号資産 」ソリューションを活用することで、BitMEXはオンチェーン 包括的に評価することができました。これらのソリューションにより、リアルタイムの取引モニタリング、事前スクリーニング、および違法な組織に関連するウォレットへの直接出金のブロックが可能となりました。 また、これらの機能により、BitMEXは不審な活動に対するより詳細なデューデリジェンスを実施し、複雑な調査において資金の出所を追跡することが可能になりました。

BitMEXのコンプライアンスチームは、Chainalysisリスク分類と、高度にカスタマイズ可能なアラート設定を高く評価しています。これらは、AML（マネーロンダリング対策）暗号資産 規制急速な動向の変化に対応するため、常に進化し続けています。

「ブロックチェーン取引を直感的にChainalysis 、Chainalysis 使いやすく、シームレスに操作できます。indirect 調査を行う際には、その利便性を実感しています」と、BitMEXの調査部門責任者であるディアス・マラエフ氏は述べています。「さらに、サポートチームは、私たちの質問に答えるだけでなく、フィードバックに耳を傾け、それを反映させるという点でも、世界最高水準の対応を見せてくれています。」

結果：AMLリスクへの曝露が88％減少した

Chainalysis 導入Chainalysis BitMEXのリスクプロファイルは大幅に改善Chainalysis 。特に注目すべきは、BitMEXがオンチェーン エクスポージャーを2019年の1.7%から2024年には0.2%へと削減することに成功した点です。 この88%の削減は、同プラットフォームの歴史上、違法行為に対するリスクエクスポージャーが最も低くなったことを示しています。また、2024年の違法行為の総シェアが0.304%であることから、BitMEXのリスクエクスポージャーは世界平均を35%下回っていることも意味します。

BitMEXはまた、コンプライアンスチームが脅威に関する最新情報を把握し続ける上で、Chainalysis業界調査レポートChainalysis役立っていると評価しています。その一方で、BitMEXは顧客に対し、違法なサービスとの取引に伴うリスクについて啓発を行っており、これにより同社は低リスクな状態を維持し、将来的なリスクの高い取引を未然に防いでいます。

コンプライアンスと安全性の強化により、BitMEXは暗号資産 におけるリーダーシップをさらに確固たるものにしました。実際、同社は数百万ドル規模のポンジ・スキームを追跡・阻止することに成功し、インターポールのレッドノーティスを通じて詐欺の首謀者の逮捕につながりました。これは、Chainalysis 実社会においていかに有効であるかを示す好例となっています。

BitMEXの成功は、高度なブロックチェーン に支えられた包括的なコンプライアンス・プログラムの有効性を如実に示しています。Chainalysis との提携は、こうした成果を達成する上で極めて重要な役割Chainalysis 、急速に変化する暗号資産 において、リスクを管理・軽減する上で業界をリードするソリューションがいかに重要であるかを浮き彫りにしました。