A Bitget aprimora suas Compliance para aumentar a confiança dos usuários
“A Chainalysis nos ajuda a visualizar o fluxo de fundos e os riscos de forma fácil e rápida. Isso reduziu significativamente o tempo que dedicamos às investigações e melhorou a eficiência da nossa compliance .”
– Compliance , Bitget
Desafio
Como uma Criptomoeda global Criptomoeda em rápido crescimento, a Bitget enfrentou o desafio de aperfeiçoar suas compliance para fomentar a confiança dos usuários e ampliar sua participação no mercado. Operando em quase 200 países com um volume diário de negociação de US$ 50 bilhões, a plataforma precisava se antecipar às mudanças regulatórias e combater o risco de atividades ilícitas. O objetivo da Bitget era construir uma marca global reconhecida pela confiança, confiabilidade e segurança, implementando um compliance abrangente compliance e alocando recursos para tecnologia, pessoal e treinamento.
Solução
Para atingir suas compliance , a Bitget firmou parceria com a Chainalysis, aproveitando suas soluções de risco líderes de mercado para otimizar a gestão de riscos e reforçar a segurança de sua plataforma. Por meio Monitoramento de transações em tempo real Monitoramento de transações da triagem prévia, a compliance bloqueou proativamente saques para endereços ilícitos e conduziu investigações aprofundadas sobre transações suspeitas.
A Bitget também utilizou a funcionalidade de agrupamento da Chainalysis e informações OSINT selecionadas para otimizar os processos de tomada de decisão, permitindo investigações mais rápidas e precisas. Ao integrar as APIs da Chainalysis, a Bitget automatizou as avaliações de risco para transferências recebidas, melhorando significativamente a eficiência operacional e possibilitando compliance autônoma compliance . A parceria também incluiu amplas Treinamento e certificação por meio Chainalysis Academy, capacitando a equipe com o conhecimento e as ferramentas necessárias para garantir compliance abrangente compliance .
