Bitgetはコンプライアンス体制を強化し、ユーザーの信頼を高めている

挑戦

急成長中のグローバルな仮想通貨取引所であるBitgetは、ユーザーの信頼を築き、市場シェアを拡大するために、コンプライアンス体制の成熟化という課題に直面していました。約200カ国で事業を展開し、1日の取引高が500億ドルに達する同プラットフォームは、刻々と変化する規制に先んじて対応し、不正行為のリスクに対処する必要がありました。 Bitgetの目標は、包括的なコンプライアンスプログラムを導入し、技術、人材、研修にリソースを投入することで、信頼性、確実性、セキュリティに定評のあるグローバルブランドを構築することでした。

解決策

コンプライアンス目標を達成するため、BitgetChainalysis提携し、同社の市場をリードするリスク管理ソリューションを活用して、リスク管理を最適化し、プラットフォームのセキュリティを強化しました。コンプライアンスチームは、リアルタイム取引モニタリング 事前スクリーニングを活用し、不正なアドレス 出金を未然に阻止アドレス 不審な取引について詳細な調査を実施しました。

また、BitgetChainalysis クラスタ化 厳選されたOSINT 意思決定プロセスをOSINT 、より迅速かつ正確な調査を実現しました。Chainalysis API統合することで、Bitgetは入金のリスク評価を自動化し、業務効率を大幅に向上させるとともに、コンプライアンスに関する自律的な意思決定を可能にしました。この提携には、Chainalysis を通じた充実したトレーニングおよび認定プログラムも含まれており、チームは包括的なコンプライアンス対応を確保するための知識とツールを習得しました。