레스브리지 경찰청, 가상자산 피해자 지원

과제: 효과적인 가상자산 수사를 수행한다

레스브리지 경찰국은 캐나다 앨버타주 남부에 위치한 레스브리지 시를 관할하고 있습니다. 2023년 인구 조사 결과에 따르면, 레스브리지의 인구는 약 10만 7천 명이며, 앞으로도 지속 가능하고 건전한 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다.

레스브리지 경찰청(LPS) 경제범죄반의 팀장인 케빈 탤벗 경사는 팀에 합류했을 때 난관에 부딪혔다. 피해자들이 가상자산 신고할 때, 경찰서는 그들의 경험에 대한 신고 내용을 기록하는 것 외에는 도움을 줄 수 있는 체계가 갖춰져 있지 않았다. LPS에는 가상자산 수사할 수 있는 필수적인 지식과 도구가 없었기 때문에, 일선 경찰관들은 피해자들의 신고 전화를 받는 것을 종종 부담스러워했다. 탤벗 경사는 이러한 상황에 만족하지 못했고, 그와 그의 팀은 더 나은 대응 방안을 모색하기 시작했다.

해결책: 올바른 지식, 도구, 그리고 최신 온체인 데이터

탈봇 상사와 그의 팀은 체이널리시스 를 알게 되었습니다. LPS는 캘거리 경찰청의 센터 오브 엑설런스(Centre of Excellence)로부터 체이널리시스 가상자산 조사 사용법에 대한 교육을 받았으며 체이널리시스로부터 교육을 받았습니다. 이러한 경험은 두 경찰 기관 간의 파트너십을 강화하고 정보 공유를 개선했습니다. 캘거리 경찰청이 이미 성공적으로 사용하고 있던 동일한 플랫폼을 활용함으로써 조사 협력도 더욱 원활해졌습니다.

“우리는 체이널리시스 조사 선택했습니다. 이 솔루션은 우리에게 훌륭한 데이터를 제공해 주기 때문입니다,”라고 탈봇은 말합니다. “이를 통해 자금이 어디로 이체되는지 파악할 수 있고, 용의자가 누구인지 또는 자금이 어디에 있는지 식별할 수 있어, 어떤 차단 기법을 사용할지 결정하는 데 도움이 됩니다.”

LPS가 새로운 프로그램을 출범한 초기 단계부터 탈봇이 가상자산 조사 수행 방안을 담은 정책을 조사 각 현장 팀에 해당 분야 전문가를 배치한 점이 큰 도움이 되었습니다. 현재 경찰관들은 가상자산 식별하는 방법, 자금 추적을 위해 수집해야 할 정보를 파악하는 방법, 수사 과정에서 각자의 책임 범위를 이해하는 방법, 그리고 예상되는 수사 결과를 파악하는 방법에 대해 교육을 받고 있습니다.

The 체이널리시스 경험

탈봇은 온보딩 과정에 대해 감사를 표했다. “저와 체이널리시스 와의 관계는 오로지 긍정적이었습니다,”라고 그는 말했다. “라이선스 구매부터 교육,
, 그리고 사후 관리, 게다가 무언가 어려움이 있을 때 제공되는 리소스와 지원까지 모두 훌륭했습니다. 그리고 체이널리시스와 함께 일하는 것은 정말 즐거운 일입니다.”

그는 또한 그 점을 높이 평가한다 체이널리시스 데이터가 배후에서 끊임없이 업데이트되고 있다는 점을 높이 평가합니다. 이는 추적 작업 시 최신 데이터와 연구 결과를 활용할 수 있게 해주어 조사 LPS가 한 달 전이 아닌 현재 범죄자들이 무엇을 하고 있는지 파악할 수 있도록 돕습니다.

결과: 피해자들에 대한 배상금 회수

LPS가 도입한 직후 체이널리시스를 도입한 직후, 가상자산 조사 한 단계 발전시키는 성과를 거두기 시작했습니다. LPS는 이제 보고서를 작성한 후 조사를 종결하는 대신, 가상자산 추적을 활용해 피해자의 자금이 어디로 이체되었는지 파악하고 용의자를 특정할 수 있게 되었습니다.

탈봇은 다음과 같이 말합니다. 체이널리시스 가 “효율 증대 요인”이었다고 말합니다. 과거에는 블록체인 브라우저를 통해 피해자의 가상자산 어디에 가상자산 파악하려 했으나, 이는 엄청난 시간이 소요되는 작업이었습니다. 최근 저는 우리 수사관 중 한 명에게 체이널리시스 를 소개해 주었는데, 자금이 어디에 입금되었는지 파악하는 것이 얼마나 빠르고 쉬운지 보고 깜짝 놀랐습니다.”

현재 LPS가 가상자산 관련 수사를 진행할 때, 현장 담당 경찰관은 피해자가 용의자와 어떻게 접촉하게 되었는지, 어떤 통신 수단을 사용했는지, 그리고 피해자가 가상자산 어디로 보냈는지 가상자산 구체적으로는 입금 주소나 거래 해시 식별자가 무엇인지 가상자산 파악하기 위해 피해자의 진술을 확보합니다. 그런 다음 담당 경찰관은 해당 정보를 탤봇에게 전달하고, 탤봇은 자금의 흐름을 추적합니다. 탤봇은 보고서를 작성하여 캘거리 경찰청의 동료들과 함께 검토합니다. 그 후, 그는 해당 사건의 다음 단계에 대해 담당 경찰관에게 권고 사항을 제시합니다. 실행 가능한 방안이라면, 자금이나 가상자산 거래소로부터 데이터와 기록을 확보하기 위해 증거 제출 명령서를 발부할 것을 권고합니다. 사건의 사실관계가 확인되고 협력 관할 구역에서 발생한 경우, LPS는 형사 고발을 제기하고 자금을 압수하여 피해자에게 반환할 수 있도록 조치합니다. 또한, LPS는 향후 다른 사람이 피해를 입는 것을 방지하기 위해 범죄 차단 기법을 활용합니다.

경찰관들이 이러한 조사 수행하는 데 있어 더 큰 권한을 갖게 되면서, 이 플랫폼의 가치를 인식하게 되었습니다. 가장 큰 장점은 LPS가 새로운 가상자산 범죄가 신고될 때마다 피해자들에게 “할 수 있는 일이 별로 없다”고 말할 필요가 없어졌다는 점입니다. 또한 해당 부서는 피해자들을 위해 일부 자금을 압류하는 과정에도 참여할 수 있게 되었습니다.

탈봇은 “어떤 형태의 사기든 피해자들에게 미치는 정신적 타격은 엄청납니다. 따라서 수사를 종결하고 해당 시민을 돕기 위해 우리가 가진 자원을 최대한 활용하는 것이 중요합니다. 우리는 더 이상 ‘할 수 없다’고 말하지 않고, 수사를 진전시키기 위해 우리가 할 수 있는 일이 있다고 말하게 되었습니다.”라고 말했다.

조사 참여하려는 다른 경찰 기관들에게 어떤 조언을 해주고 싶은지 묻자, 그는 “서두르지 말고 차근차근 시작하며, 충분한 조사를 거친 뒤, 가상자산 범죄가 지역 사회 피해자들에게 어떤 영향을 미치는지 지도부에 설명할 시간을 마련하라”고 말했다.

조사 발전시키기 위해서는 진보적인 사고를 가지고, 이런 종류의 프로그램에 투자할 용기를 가진 리더십이 조직 내에 필요합니다.”라고 탈봇은 말했다. “그것이 가장 중요합니다. 게다가 부서 내 모든 구성원의 적극적인 참여도 필수적입니다.”