FlipsterがChainalysisを活用し、グローバル展開に合わせてコンプライアンス体制を強化した方法

挑戦

急成長暗号資産 Flipsterは、急速な拡大を維持するために、複雑なグローバルな規制への対応を迫られていました。相場操縦、マネーロンダリング、制裁リスクの監視を担当するコンプライアンスチームは小規模であったため、Flipsterは調査能力の強化、監視効率の向上、そして規制当局やユーザーとの信頼関係の構築を目指していました。

解決策

Flipsterは、暗号資産 を活用することで、オンチェーン に関するより深い洞察を得ることができ、監視の自動化とリスク検知能力の向上を実現しました。Chainalysis クラスタ化 トラベルルール 、Flipsterは取引のスクリーニングをより効果的に行い、世界的な規制基準への準拠を確保することができました。また、新たなトークンやプロジェクトが登場する中で監視体制を維持する上で、Chainalysis 迅速なサポートChainalysis 極めてChainalysis 。

結果

Chainalysis導入以来、Flipsterはコンプライアンス体制を大幅に強化しました。調査対象としてフラグが立てられた取引の割合は、0.5～1%から2～3%へと上昇し、業界のベンチマーク水準に近づくとともに、規制対応の確度向上しました。コンプライアンス能力の強化により、Flipsterは事業展開を世界180カ国へと拡大し、新たな規制ライセンスの取得も続けています。業務の改善に加え、Chainalysis Flipsterがコンプライアンス文化を醸成するChainalysis 、社内の各チームがリスク軽減とプラットフォームの健全性維持における自らの役割を確実に理解できるようChainalysis 。変化する規制に対して先を見据えたアプローチを取ることで、Flipsterは機敏性を保ち、信頼を集め、将来の成長に向けた強固な基盤を築いています。