A eToro se destaca em " Compliance " e "Investigations" globais
- Ser alertado em tempo real sobre possíveis atividades ilícitas e bloquear essas atividades
- Aprimora as investigações sobre atividades suspeitas e permite resolver mais rapidamente quaisquer problemas em potencial
- Atende aos diferentes requisitos de diversos órgãos reguladores
- Preparado para abranger uma gama mais ampla de moedas
“As inovações da Chainalysis nos permitem responder rapidamente aos nossos clientes e a quaisquer possíveis problemas relacionados às transações.”
Sobre o eToro
O eToro é uma rede social de investimentos que permite às pessoas ampliar seus conhecimentos e aumentar seu patrimônio como parte de uma comunidade global de investidores de sucesso. O eToro foi fundado em 2007 com a visão de abrir os mercados globais para que todos possam negociar e investir de forma simples e transparente. Hoje, a eToro é uma rede global com mais de 25 milhões de usuários registrados que compartilham suas estratégias de investimento – permitindo que qualquer pessoa siga as abordagens daqueles que têm obtido mais sucesso. Graças à sua simplicidade, a eToro possibilita que os usuários comprem, mantenham e vendam ativos com facilidade; monitorem seu portfólio em tempo real; e realizem transações sempre que quiserem.
Desafio
Como uma das primeiras empresas a entrar no mercado Cripto , a eToro buscava um parceiro especializado blockchain forense que pudesse apoiar a rigorosa abordagem da empresa em matéria de compliance.
Solução
A eToro utiliza há muito tempo as Reactor Chainalysis KYT Chainalysis Reactor para atender tanto às suas necessidades comerciais quanto às exigências regulatórias. A capacidade de identificar e mitigar riscos dá à eToro a confiança necessária para continuar sua expansão global.
Qual é a importância de contar com a Chainalysis no pilar de tecnologia da sua estratégia de “ Cibersegurança ”?
A estratégia “ Cibersegurança ” da eToro baseia-se nos três pilares consolidados: pessoas, processos e tecnologia. Firmamos uma parceria com a Chainalysis para utilizar sua tecnologia forense blockchain , a fim de monitorarmos Cripto transações de ativos e atividades suspeitas em tempo real.
A parceria com a Chainalysis nos ajuda a tomar melhores decisões em relação às transações que entram e saem de nossas plataformas. Ela nos ajuda a monitorar e proteger nossos produtos e nossos clientes contra qualquer atividade ilícita. Além disso, ela nos dá a certeza de que estamos cumprindo os requisitos regulatórios relativos à lavagem de dinheiro e Financiamento ao terrorismo.
Como você vê a Chainalysis se encaixando nos planos futuros da eToro?
Esperamos continuar crescendo juntos. Sempre queremos dar o nosso melhor para nossos clientes. Vemos a Chainalysis como parte da nossa rotina diária e esperamos que continue assim e que nosso relacionamento e nossas capacidades continuem se fortalecendo.
