A Cabital se destaca em um mercado competitivo ao comprovar sua compliance
- Constituiu um complemento perfeito para compliance e os procedimentos internos compliance
- Conquistou a confiança de investidores, bancos, órgãos reguladores, clientes e Parceiros gestão de riscos e compliance
- Evolui continuamente, aproveitando compliance e o conhecimento da Chainalysis compliance
- Conquistou um elemento fundamental para o lançamento de uma plataforma de câmbio inovadora e padrão do setor
“Desde o início, decidimos nos concentrar na compliance, e o investimento no banco de dados, nos serviços e nas ferramentas da Chainalysis é o que nos diferencia das outras corretoras. Assim que tivermos todos os nossos componentes em funcionamento, queremos nos tornar o PayPal do Criptomoeda .”
Sobre a Cabital
A Cabital foi fundada em 2020 por uma equipe com ampla experiência no setor financeiro. A equipe criou a Cabital porque acredita na democratização das Cripto: todos devem poder participar desse Cripto, não apenas especialistas financeiros ou gênios da tecnologia. A Cabital criou um Cripto seguro e fácil de usar Cripto , com uma ampla variedade de Cripto em uma plataforma intuitiva desenvolvida para todos, desde iniciantes até traders experientes.
Desafio
Desde o início, a Cabital quis diferenciar sua plataforma e sua bolsa de valores com uma abordagem compliance. Seu objetivo era estabelecer uma parceria com um fornecedor confiável e de boa reputação que oferecesse um banco de dados abrangente e uma ferramenta fácil de usar.
Solução
A Cabital escolheu a Chainalysis com base em sua reputação no mercado, em seu banco de dados detalhado e em seu algoritmo. Para completar sua compliance , a empresa selecionou o Chainalysis Conheça sua transação (KYT) monitorar Cripto e Chainalysis Reactor investigar e combater a lavagem de dinheiro e outras transações ilegítimas.
Chainalysis KYT o Reactor Chainalysis KYT são robustos e eficientes, e continuamos aprendendo e nos aperfeiçoando com seus recursos e suporte.”
O que despertou seu interesse inicial em trabalhar com uma empresa como a Chainalysis?
Cripto uma tecnologia nova, mas, no fim das contas, acreditamos que será classificada como um serviço financeiro. Por isso, precisamos de um banco de dados e de uma ferramenta muito robustos para gerenciar os riscos. Não há como uma empresa fazer isso sem essa ferramenta ou sem utilizar seu próprio produto. Isso precisa ser feito por uma equipe com recursos, conhecimento e experiência sólidos. Por isso, decidimos adquirir a Chainalysis para superar nossaincapacidade de desenvolver e/ou cumprir os requisitos regulatórios devido à falta de conhecimento. A RegTech é uma das coisas mais difíceis no momento, e há muitas empresas no mercado. Testamos quatro delas, mas o que realmente chamou nossa atenção na Chainalysis é que seu ex-CTO foi escolhido para ser o diretor da Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Esse é um forte endosso. Isso mostra que o governo dos EUA sabe que a Chainalysis é muito boa e possui conhecimento significativo sobre esse setor.
De que forma a Chainalysis ajudou você a construir uma relação de confiança com os bancos?
Os bancos querem realizar uma análise de compliance. Nosso compliance tem muita experiência nessa área e eu conheço compliance , pois desenvolvi do zero um compliance no setor de PSP.
A pergunta que os bancos sempre fazem é como podemos ter certeza de que evitaremos a lavagem Cripto . O KYT da Chainalysis é fundamental nessa discussão. Nós nos beneficiamos de todos os avanços que a Chainalysis alcança nessa área, pois utilizamos a Chainalysis para convencer essas partes interessadas importantes.
Além do fato de cumprirmos as normas de KYC, estamos bem protegidos. Se conhecemos nossos clientes e temos uma visão bastante abrangente das taxas e Cripto , estamos em boa posição.
