A CiNKO utiliza a Chainalysis para lidar com pagamentos internacionais

Desafio

A CiNKO, uma Instituição financeira regulamentada Instituição financeira na América Central e do Sul, enfrentou desafios significativos na gestão de pagamentos internacionais utilizando stablecoins baseadas no dólar americano. Diante das ameaças em constante evolução no mercado, garantir compliance, Monitoramento de transações e a escalabilidade eram essenciais para suas operações. A equipe precisava de uma solução robusta para ajudar a monitorar transações, gerar alertas e conduzir investigações minuciosas, a fim de cumprir os requisitos regulatórios.

Solução

A CiNKO recorreu à Chainalysis para dar resposta às suas crescentes necessidades em várias áreas críticas:

• Suporte e treinamento: A Chainalysis ofereceu treinamento abrangente e certificações a várias equipes — auditoria, finanças e Monitoramento de transações—, garantindo uma abordagem holística à supervisão das transações.
• Reputação e credibilidade: a liderança da Chainalysis no setor e sua reputação de confiança foram fatores decisivos no processo de seleção.
• Soluções abrangentes e gestão de riscos: a CiNKO se beneficiou das ferramentas adequadas de gestão de riscos e da capacidade de personalização e escalabilidade conforme necessário. A integração com a plataforma da empresa por meio de APIs e regras personalizáveis funcionou perfeitamente.
• Precisão dos dados: A riqueza de dados e a experiência que a Chainalysis trouxe para a mesa deram à CiNKO confiança na precisão e na confiabilidade de seu Monitoramento de transações.

Com a Chainalysis, a CiNKO pode monitorar proativamente as transações em tempo real, antecipando-se às investigações regulatórias e às ameaças em constante evolução, o que lhe permite oferecer uma solução de pagamentos global segura.