Cabitalは、コンプライアンスへの取り組みを徹底することで、競争の激しい市場において他社との差別化を図っています
- 自社のコンプライアンス体制および手順を完璧に補完するものとなった
- リスク管理とコンプライアンスへの取り組みについて、投資家、銀行、規制当局、顧客、およびパートナーからの信頼を築いた
- Chainalysis 専門知識とノウハウを活用し、絶えず進化を続けています
- 革新的な業界標準の取引プラットフォームを立ち上げるための重要な要素を獲得した
「当初からコンプライアンスを重視することを決めており、Chainalysisやサービス、ツールへの投資こそが、当社を他の取引所と一線を画す要因です。すべての体制が整い次第、私たちは仮想通貨界のPayPalとなることを目指しています。」
Cabitalについて
Cabitalは、金融業界で豊富な経験を持つチームによって2020年に設立されました。このチームは、暗号資産民主化を信条としてCabitalを立ち上げました。金融の専門家や技術の天才だけでなく、暗号資産に参加できるべきだと考えているからです。Cabitalは、初心者からベテランのトレーダーまで、あらゆるユーザーのために構築された直感的なプラットフォーム上で、幅広い暗号資産 を取り揃え、安全で使いやすい暗号資産 を提供しています。
挑戦
Cabitalは当初から、コンプライアンスを最優先とするアプローチによって、自社のプラットフォームと取引所を他社と差別化したいと考えていました。同社の目標は、包括的なデータベースと使いやすいツールを提供する、信頼でき、評判の良いベンダーと提携することでした。
解決策
Cabitalは、市場での評判、詳細なデータベース、アルゴリズム Chainalysis 。コンプライアンス体制を強化するため、同社暗号資産 監視にChainalysis Your Transaction（KYT）」を、マネーロンダリングやその他の不正取引の調査Reactor 「Chainalysis Reactor 」を導入しました。
Chainalysis Reactor 同社のリソースとサポートを活用して、私たちは学び続け、改善を続けています。」
Chainalysis働くことに、最初に興味を持ったきっかけは何でしたか？
暗号資産 新しい暗号資産 、最終的には金融サービスの一種として位置づけられると考えています。そのため、リスクを管理するためには、非常に堅牢なデータベースとツールが必要です。このツールがなければ、あるいは自社製品を活用しなければ、企業がこれを成し遂げることは不可能です。強力なリソース、知識、経験を持つチームによって一元管理される必要があります。そこで、我々は規制要件を策定・施行する能力の不足をChainalysis 、Chainalysis 買収を決定しました。知識不足による規制要件の策定や実施の困難さを克服するため、Chainalysisの買収を決定しました。現在、RegTechは最も困難な分野の一つであり、多くの企業が参入しています。私たちは4つのRegTechソリューションを試しましたが、Chainalysis 特に注目したChainalysis 同社の元CTOが 米財務省 金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) の局長に選出米財務省 金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) これは強力な 推薦です。これは、米国政府Chainalysis 認識しており、この分野について深い知見を持っていることを示しています。
Chainalysis 、どのようにして銀行との信頼関係を築くことができたのでしょうか？
銀行側は、当社のコンプライアンス体制についてデューデリジェンスを行いたいと考えています。当社のコンプライアンス担当者はこの分野で非常に豊富な経験を持っていますし、私自身もPSP分野でコンプライアンス関連の製品を一から構築した経験があるため、コンプライアンスについてはかなり詳しく把握しています。
銀行が常に問うのは、暗号資産 確実に防止するにはどうすればよいか、という点です。その議論において、Chainalysis 極めて重要な役割を果たします。当社は、こうした主要なステークホルダーをChainalysis を活用しているため、Chainalysis がこの分野でChainalysis あらゆる進歩の恩恵を受けています。
KYC（顧客確認）を遵守していることも相まって、当社は強固な保護体制が整っています。顧客を把握し、手数料 暗号資産 包括的に把握できていれば、当社は有利な立場に立つことができます。
