Cabital은 치열한 시장에서 독자적인 컴플라이언스 통해 차별화를 꾀하고 있습니다
- 사내 컴플라이언스 및 절차에 완벽한 보완책이 되었습니다
- 위험 관리 및 컴플라이언스 측면에서 투자자, 은행, 규제 당국, 고객 및 파트너에게 신뢰를 심어주었다
- …을 활용하여 지속적으로 발전합니다 체이널리시스 컴플라이언스 지식을 활용하여 지속적으로 발전합니다
- 혁신적인 업계 표준 거래소 플랫폼을 출시하기 위한 핵심 요소를 확보했다
우리는 처음부터 컴플라이언스 주력하기로 결정했고, 이에 투자해 왔습니다. 체이널리시스의 데이터베이스와 서비스, 도구에 투자하는 것이 우리를 다른 거래소들과 차별화하는 요소입니다. 모든 기반이 갖춰지면, 우리는 가상자산 페이팔이 되고자 합니다.”
Cabital 소개
카비탈(Cabital)은 금융 업계에서 풍부한 경험을 쌓은 팀이 2020년에 설립했습니다. 이 팀은 가상자산 대중화를 신념으로 삼아 카비탈을 창립했습니다. 금융 전문가나 기술 천재뿐만 아니라 누구나 가상자산 시장에 참여할 수 있어야 한다는 신념에서 출발한 것입니다. 카비탈은 초보자부터 노련한 트레이더에 이르기까지 누구나 쉽게 이용할 수 있도록 설계된 직관적인 플랫폼을 통해, 다양한 가상자산 갖춘 안전하고 사용자 친화적인 가상자산 조성했습니다.
도전
Cabital은 처음부터 컴플라이언스 접근 방식을 통해 자사의 플랫폼과 거래소를 차별화하고자 했습니다. 그들의 목표는 포괄적인 데이터베이스와 사용하기 쉬운 도구를 제공하는 신뢰할 수 있고 평판이 좋은 업체와 협력하는 것이었습니다.
해결책
카비탈은 선택했다 체이널리시스 의 시장 평판, 상세한 데이터베이스 및 알고리즘을 바탕으로 선정했습니다. 컴플라이언스 완성하기 위해, 체이널리시스 체이널리시스의 'Know Your Transaction(KYT)'을 통해 가상자산 모니터링하고, 체이널리시스 Reactor 자금 세탁 및 기타 불법 거래를 조사하고 차단하고 있습니다.
체이널리시스 “KYT와 Reactor 견고하고 효율적이며, 우리는 이들의 리소스와 지원을 통해 지속적으로 배우고 발전하고 Reactor .”
처음에 어떤 계기로 체이널리시스와 같은 회사와 함께 일하게 된 계기는 무엇인가요?
가상자산 새로운 가상자산 , 결국에는 금융 서비스의 한 분야로 분류될 것이라고 생각합니다. 따라서 리스크를 관리하기 위해서는 매우 강력한 데이터베이스와 도구가 필요합니다. 기업이 이러한 도구 없이, 혹은 자사 제품을 직접 사용하지 않고서는 이를 수행할 수 없습니다. 이는 풍부한 자원과 지식, 경험을 갖춘 팀이 통합적으로 관리해야 합니다. 그래서 우리는 체이널리시스 를 인수하기로 결정했습니다.지식 부족으로 인한 규제 요건 개발 및 이행 능력의 한계를 극복하기 위해체이널리시스. 레그테크(Reg Tech)는 현재 가장 어려운 분야 중 하나이며, 많은 기업이 시장에 나와 있습니다. 우리는 그중 네 곳을 시도해 보았지만, 체이널리시스 에서 정말로 우리의 관심을 끈 점은, 전직 CTO가 금융범죄단속국(FinCEN) 국장으로 선임되었다는 점입니다. 이는 강력한 추천입니다. 이는 미국 정부가 체이널리시스가 체이널리시스 이 매우 뛰어나며 이 분야에 대한 상당한 지식을 갖추고 있다는 것을 알고 있다는 뜻입니다.
어떻게 체이널리시스 를 통해 은행과의 신뢰를 어떻게 구축할 수 있었나요?
은행 측에서 저희의 컴플라이언스 현황에 대해 실사를 진행하고자 합니다. 저희 컴플라이언스 이 분야에서 매우 풍부한 경험을 갖추고 있으며, 저 역시 PSP 분야에서 컴플라이언스 처음부터 직접 구축해 본 경험이 있어 컴플라이언스 잘 알고 있습니다.
은행들이 항상 묻는 한 가지 질문은, 어떻게 하면 가상자산 세탁을 확실히 방지할 수 있느냐는 것입니다. 체이널리시스 KYT는 이 논의에서 핵심적인 역할을 합니다. 우리는 어떤 진전이 있든 그 혜택을 누리게 됩니다 체이널리시스 이 분야에서 이룬 모든 발전의 혜택을 누립니다. 왜냐하면 우리는 체이널리시스 를 통해 이러한 주요 이해관계자들을 설득하기 때문입니다.
KYC 규정을 준수하고 있다는 점까지 더하면, 우리는 강력한 보호를 받고 있습니다. 고객을 파악하고 수수료 및 가상자산 대한 포괄적인 정보를 보유하고 있다면, 우리는 유리한 입장에 서게 됩니다.
