Estudo de caso
Falsos positivos
Atividades legítimas são erroneamente sinalizadas como arriscadas ou ilícitas.
O custo oculto de uma inteligência blockchain não confiável
Blockchain não funciona isoladamente. Ela gera alertas, investigações e ações concretas, como o bloqueio de transações, o cancelamento de contas de clientes, a apreensão de ativos e a instauração de processos judiciais. Dados não confiáveis podem levar a resultados desastrosos.
Os dados subjacentes geralmente apresentam falhas de uma das três seguintes formas:
Impactos dos falsos positivos
Quando atores legítimos são erroneamente identificados como suspeitos — como, por exemplo, quando um endereço é atribuído a uma Entidade sancionada, a uma bolsa de valores ou a um serviço descentralizado, quando na verdade não é o caso —, os prejuízos podem se acumular rapidamente.
Falsos positivos em Investigações Cripto
- Tempo de investigação desperdiçado seguindo pistas falsas em vez de ameaças reais.
- Risco de congelamentos ou processos judiciais indevidos quando pessoas ou serviços são erroneamente identificados como ilícitos ou sujeitos a sanções.
- Perda de credibilidade perante os tribunais, Parceiros e o público caso seja necessário retratar as provas apresentadas.
Falsos positivos em Cripto Compliance
- Excesso de alertas que prejudica a produtividade do compliance.
- Transações bloqueadas indevidamente e cancelamento de contas de clientes legítimos, prejudicando a receita e o crescimento.
- Experiências negativas dos clientes decorrentes do congelamento de fundos e do encaminhamento desnecessário de casos para instâncias superiores.
Com a Chainalysis
Aja com confiança
Como foi comprovado de forma independente que os dados da Chainalysis apresentam uma taxa de falsos positivos de aproximadamente 0,01%, os clientes podem confiar quando nossos sistemas indicam “alto risco”.
Apreender ou congelar fundos exige provas incontestáveis e inteligência confiável. Em todo o mundo, agências já recuperaram e bloquearam mais criptoativos ilícitos com a Chainalysis do que com qualquer outro fornecedor — um reflexo direto da confiabilidade e da sustentação jurídica dos nossos dados.
Impactos dos falsos negativos
Por outro lado, quando agentes maliciosos não são identificados e os investigadores deixam de enxergar a exposição a entidades sancionadas, mercados da dark web ou infraestruturas de golpe já conhecidas, os riscos não apenas permanecem escondidos — eles se agravam silenciosamente em segundo plano.
Falsos negativos em Investigações Cripto
- A falta de conexões com os verdadeiros autores das ameaças faz com que as redes criminosas permaneçam ativas e evoluam, em vez de serem desmanteladas.
- Oportunidades perdidas de apreensão quando os fundos passam por serviços não identificados antes que alguém perceba que são ilícitos.
- Relatos incompletos dos casos que revelam apenas parte do rastro financeiro, enfraquecendo as acusações e dificultando a obtenção de condenações.
- As vítimas seguem expostas quando padrões recorrentes de fraude ou abuso não são vinculados às mesmas carteiras, serviços ou redes.
Falsos negativos em Cripto Compliance
- Exposição não detectada a sanções, Financiamento ao terrorismo e outras entidades de alto risco que podem levar a violações regulatórias, multas e medidas coercitivas.
- Uma falsa sensação de segurança que subestima significativamente o nível real de risco na sua plataforma.
- A perda de confiança por parte dos órgãos reguladores, Parceiros bancários e dos clientes quando se descobre posteriormente que atividades aparentemente “lícitas” estavam ligadas a comportamentos ilícitos graves.
Com a Chainalysis
Detecte as ameaças que outros deixam passar
Os dados da Chainalysis foram validados de forma independente, comprovando uma cobertura de até 95% dos endereços de serviços ilícitos conhecidos. Os clientes podem ter certeza de que não estão deixando passar exposições ocultas ou pistas importantes quando nossos sistemas indicam “baixo risco”.
Estudo de caso
Revelando a exposição oculta do Irã às sanções
Nossa análise do ecossistema cripto do Irã mostra como uma visibilidade profunda sobre redes ilícitas é essencial para reduzir falsos negativos em escala. Enquanto outros fornecedores indicavam uma queda na atividade sancionada, a Chainalysis identificou que endereços associados ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) responderam por cerca de 50% de toda a atividade cripto do Irã no quarto trimestre de 2025. Além disso, carteiras ligadas ao IRGC receberam mais de US$ 2 bilhões em 2024 e mais de US$ 3 bilhões em 2025.
ESTUDO DE CASO
Revelando redes de lavagem de dinheiro em escala industrial que outros deixam passar
A Chainalysis identificou redes de lavagem de dinheiro chinesa que já respondem por cerca de 20% da lavagem ilícita conhecida em cripto. Só em 2025, essas redes movimentaram US$ 16,1 bilhões — aproximadamente US$ 44 milhões por dia — por meio de mais de 1.799 carteiras ativas. Desde 2020, cresceram 7.325 vezes mais rápido do que os fluxos direcionados a exchanges centralizadas, e a Chainalysis já mapeou seis tipologias distintas de lavagem, com padrões on-chain claros e acionáveis.
Impactos de níveis de confiança pouco claros
Muitas blockchains combinam evidências concretas e estimativas probabilísticas na mesma visualização. Isso torna difícil saber se o que você está vendo é algo sobre o qual pode agir ou apenas a melhor estimativa de um modelo.
Isso é importante porque:
- Os investigadores podem tratar rótulos com baixo nível de confiança como fatos, o que enfraquece os casos ou obriga a retificações posteriores.
- Equipes de compliance não sabem quais alertas devem priorizar e quais são meramente indicativos, o que torna as políticas e os manuais de procedimentos pouco claros.
Como a Chainalysis lida com os níveis de confiança de forma responsável
Atribuições baseadas em evidências
Nossas entidades verificadas baseiam-se em evidências diretamente observáveis e auditáveis e são consideradas como referência.
Signals
Camada claramente separada de blockchain , que classifica endereços anteriormente não identificados com base no que parecem estar fazendo on-chain no nível de confiança. Saiba mais
Constatamos que a cobertura de criptoativos e dados da Chainalysis, tanto no KYT quanto no Reactor, superou com ampla vantagem a de seus concorrentes.
Eva Crouwel, Diretora de Combate à Criminalidade Financeira da Luno
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