Estudo de caso
Falsos positivos
Atividades legítimas são erroneamente sinalizadas como arriscadas ou ilícitas.
O custo oculto de blockchain pouco confiáveis
Blockchain não funciona isoladamente. Ela gera alertas, investigações e ações concretas, como o bloqueio de transações, o cancelamento de contas de clientes, a apreensão de ativos e a instauração de processos judiciais. Dados não confiáveis podem levar a resultados desastrosos.
Os dados subjacentes geralmente apresentam falhas de uma das três seguintes formas:
Impactos dos falsos positivos
Quando atores legítimos são erroneamente identificados como suspeitos — como, por exemplo, quando um endereço é atribuído a uma Entidade sancionada, a uma bolsa de valores ou a um serviço descentralizado, quando na verdade não é o caso —, os prejuízos podem se acumular rapidamente.
Falsos positivos em Cripto
- Tempo de investigação desperdiçado seguindo pistas falsas em vez de ameaças reais.
- Risco de congelamentos ou processos judiciais indevidos quando pessoas ou serviços são erroneamente identificados como ilícitos ou sujeitos a sanções.
- Perda de credibilidade perante os tribunais, Parceiros e o público caso seja necessário retratar as provas apresentadas.
Falsos positivos em Cripto compliance
- Excesso de alertas que prejudica compliance .
- Transações bloqueadas indevidamente e cancelamento de contas de clientes legítimos, prejudicando a receita e o crescimento.
- Experiências negativas dos clientes decorrentes do congelamento de fundos e do encaminhamento desnecessário de casos para instâncias superiores.
Com a Chainalysis
Aja com confiança
Como foi comprovado de forma independente que os dados da Chainalysis apresentam uma taxa de falsos positivos de aproximadamente 0,01%, os clientes podem confiar quando nossos sistemas indicam “alto risco”.
A apreensão ou o congelamento de fundos exigem provas irrefutáveis e análises confiáveis. Em todo o mundo, as agências recuperaram e congelaram mais Cripto ilícitas Cripto a Chainalysis do que com qualquer outro provedor, um resultado direto da confiabilidade e da solidez de nossos dados.
Impactos dos falsos negativos
Por outro lado, quando os agentes mal-intencionados passam despercebidos e os investigadores não identificam a exposição a entidades sancionadas, mercados da darknet ou Golpe conhecidas Golpe , os riscos não se limitam a se esconder, mas se acumulam silenciosamente em segundo plano.
Falsos negativos nas Cripto
- A falta de conexões com os verdadeiros autores das ameaças faz com que as redes criminosas permaneçam ativas e evoluam, em vez de serem desmanteladas.
- Oportunidades perdidas de apreensão quando os fundos passam por serviços não identificados antes que alguém perceba que são ilícitos.
- Relatos incompletos dos casos que revelam apenas parte do rastro financeiro, enfraquecendo as acusações e dificultando a obtenção de condenações.
- As vítimas ficam desprotegidas quando padrões recorrentes de Fraudes abusos não são associados às mesmas carteiras, serviços ou redes.
Falsos negativos em Cripto compliance
- Exposição não detectada a sanções, Financiamento ao terrorismo e outras entidades de alto risco que podem levar a violações regulatórias, multas e medidas coercitivas.
- Uma falsa sensação de segurança que subestima significativamente o nível real de risco na sua plataforma.
- A perda de confiança por parte dos órgãos reguladores, Parceiros bancários e dos clientes quando se descobre posteriormente que atividades aparentemente “lícitas” estavam ligadas a comportamentos ilícitos graves.
Com a Chainalysis
Detecte as ameaças que outros deixam passar
Os dados da Chainalysis foram validados de forma independente, comprovando uma cobertura de até 95% dos endereços de serviços ilícitos conhecidos. Os clientes podem ter certeza de que não estão deixando passar exposições ocultas ou pistas importantes quando nossos sistemas indicam “baixo risco”.
Estudo de caso
Revelando a exposição oculta do Irã às sanções
Nossa pesquisa sobre Cripto do Irã mostra como uma visibilidade aprofundada das redes ilícitas ajuda a reduzir os falsos negativos em grande escala. Enquanto outros fornecedores indicaram uma diminuição nas atividades sancionadas, a Chainalysis identificou que endereços associados à Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) representam cerca de 50% do total Cripto do Irã no quarto trimestre de 2025, com carteiras vinculadas à IRGC recebendo mais de US$ 2 bilhões em 2024 e mais de US$ 3 bilhões em 2025.
ESTUDO DE CASO
Revelando redes de lavagem de dinheiro em escala industrial que outros deixam passar
A Chainalysis identificou redes de lavagem de dinheiro em língua chinesa que atualmente processam cerca de 20% da Cripto ilícita conhecida Cripto , movimentando US$ 16,1 bilhões somente em 2025 (cerca de US$ 44 milhões por dia) por meio de mais de 1.799 carteiras ativas. Essas redes cresceram 7.325 vezes mais rápido do que os fluxos para exchanges centralizadas desde 2020, e mapeamos seis tipologias distintas de lavagem de dinheiro com marcas comportamentais claras na cadeia de blocos.
Impactos de níveis de confiança pouco claros
Muitas blockchain combinam evidências concretas e estimativas probabilísticas na mesma visualização. Isso torna difícil saber se o que você está vendo é algo sobre o qual pode agir ou apenas a melhor estimativa de um modelo.
Isso é importante porque:
- Os investigadores podem tratar rótulos com baixo nível de confiança como fatos, o que enfraquece os casos ou obriga a retificações posteriores.
- Compliance não sabem quais alertas devem priorizar e quais são meramente indicativos, o que torna as políticas e os manuais de procedimentos pouco claros.
Como a Chainalysis lida com os níveis de confiança de forma responsável
Atribuições baseadas em evidências
Nossas entidades verificadas baseiam-se em evidências diretamente observáveis e auditáveis e são consideradas como referência.
Sinais
Camada claramente separada de blockchain , que classifica endereços anteriormente não identificados com base no que parecem estar fazendo na cadeia e no nível de confiança. Saiba mais
Constatamos que a cobertura da Chainalysis em relação às criptomoedas e aos dados, tanto no KYT quanto no Reactor, superava, de longe, a de seus concorrentes.
Eva Crouwel, Diretora de Combate à Criminalidade Financeira da Luno
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