A Chainalysis oferece inteligência blockchain desenvolvida para investigações de alta complexidade, compliance e segurança nacional — respaldada por dados validados por escrutínio independente, testes em tribunal e resultados comprovados no mundo real.
A Chainalysis é a única empresa blockchain a ter sido avaliada de acordo com o padrão Daubert em um tribunal federal dos Estados Unidos.
As informações da Chainalysis foram validadas com base em evidências concretas em um processo federal nos Estados Unidos envolvendo um dos maiores serviços de lavagem de dinheiro com Bitcoin já levados a julgamento. As evidências incluíram conjuntos de dados obtidos por intimação, transações secretas e a confirmação de um réu que colaborou com a investigação.
Os resultados demonstraram:
Esse nível de testes documentados e validação comprovada é inigualável entre os provedores blockchain .
Um estudo acadêmico apresentado no Simpósio de Segurança da USENIX avaliou fornecedores blockchain utilizando um conjunto de dados de referência controlado. A Chainalysis é a única empresa fornecedora blockchain a ter sido avaliada de forma independente por uma entidade terceirizada.
Como foi realizado o estudo
Antes da divulgação, procedemos a uma divulgação responsável à Chainalysis e à segunda empresa. Enquanto a primeira reagiu de forma muito positiva, agradecendo-nos pelas insights, o segundo provedor respondeu imediatamente com objeções legais e ameaças.
Relatório da USENIX
Obtenha resultados nas investigações de maior impacto do setor.
Estudo de caso
As análises e o treinamento da Chainalysis permitiram que os investigadores rastreassem, congelassem e recuperassem US$ 21 milhões em cripto ilícitas, demonstrando como blockchain transforma insights em valor recuperável.
ESTUDO DE CASO
Os dados da Chainalysis indicaram mais de US$ 7,8 bilhões em cripto ligadas ao Irã em 2025, revelando como os fluxos aumentam em torno de importantes eventos geopolíticos e internos. Durante esse período, fornecedores concorrentes relataram uma queda de 11% em relação a 2024, enquanto os dados da Chainalysis mostram que os influxos aumentaram.
A Chainalysis é a única provedora blockchain cujos dados foram avaliados em um estudo acadêmico revisado por pares, comparados a uma referência de verificação real. Em 2025, pesquisadores da TU Delft, na Holanda, publicaram resultados comparando atribuição da Chainalysis com os dados reais de servidores apreendidos de três serviços ilícitos pelas Forças da lei. Os resultados: taxas de verdadeiros positivos (cobertura de endereços) de até 94,85% e taxas de falsos positivos de apenas 0,01%.
A Chainalysis é a única empresa blockchain cuja metodologia resistiu a uma contestação formal com base no teste de Daubert em um tribunal federal dos Estados Unidos. No caso histórico Estados Unidos contra Sterlingov (Bitcoin Fog) , em 2024, o juiz Randolph Moss, do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito de Columbia, determinou que blockchain da Chainalysis é “fruto de princípios e métodos confiáveis” e admissível como prova substantiva.
A defesa argumentou que a Chainalysis funcionava como um “algoritmo de caixa preta”. O tribunal concluiu exatamente o contrário: a Chainalysis utiliza métodos determinísticos de agrupamento, o que significa que os mesmos dados de entrada sempre produzem os mesmos resultados, e todo o processo pode ser reconstruído passo a passo para fins de auditoria e revisão. Essa transparência é fundamental, pois permite que promotores, advogados de defesa e juízes verifiquem de forma independente como as conclusões foram alcançadas.
Essa decisão no caso Daubert estabelece um precedente jurídico para tribunais e órgãos em todo o mundo, confirmando que as informações da Chainalysis atendem aos padrões probatórios exigidos para o processo penal.
Nem todas blockchain são iguais, e essas diferenças se agravam nas operações do mundo real. A Chainalysis é a única empresa cujos dados foram avaliados de forma independente em pesquisas acadêmicas e testados de acordo com o padrão Daubert em tribunais federais dos Estados Unidos. Isso, aliado à validação contínua por parte de nossa base global de clientes e a uma Equipe de Inteligência Global com mais de uma década de experiência em coleta de dados proprietários, é o motivo pelo qual lideramos o setor.
Esses números são importantes porque cada falso positivo tem um custo: perda de tempo dos analistas, escalonamentos desnecessários, perda de confiança nas ferramentas e, em compliance , risco regulatório decorrente de decisões inconsistentes ou pouco confiáveis. Com baixas taxas de falsos positivos, as equipes dedicam seu tempo a resolver riscos reais, em vez de se preocupar com alertas irrelevantes.
Vale ressaltar que o cálculo de uma taxa de falsos positivos significativa requer uma fonte de referência comprovada para comparação, e a Chainalysis é o único fornecedor a ter sido avaliado por pares dessa forma. Os fornecedores que não conseguem demonstrar métricas de precisão validadas de forma independente estão pedindo aos clientes que acreditem apenas na sua palavra.
Equipes de compliance atuam na interseção entre as obrigações regulatórias e a capacidade operacional, e a maioria delas está sobrecarregada. Em um ambiente em que a capacidade operacional é o recurso mais valioso, a qualidade dos dados não é um luxo, mas sim o que distingue um programa altamente funcional de um programa ineficiente e cheio de gargalos.
A má qualidade dos dados se manifesta de duas maneiras que ameaçam diretamente compliance:
A Chainalysis já contribuiu para a recuperação ou o congelamento de mais de US$ 34,3 bilhões em criptomoedas roubadas e ilícitas, um valor que lidera de longe o setor. Essa eficácia se deve a três fatores: precisão dos dados, rapidez e amplitude da rede de investigação.
Com clusterização e atribuição precisas, investigadores conseguem rastrear recursos com confiança — do roubo, passando por mixers, bridges e intermediários, até off-ramps identificáveis — sem esbarrar em becos sem saída causados por atribuições incorretas. E como criptoativos roubados se movem rápido, a velocidade faz toda a diferença: a Chainalysis oferece suporte a novos tokens em segundos após seu lançamento, evitando pontos cegos mesmo quando os ativos passam por canais recém-criados.
A Chainalysis coloca transparência e comprovação baseada em evidências no centro da atribuição e da clusterização. Com uma abordagem de clusterização determinística, os mesmos dados geram sempre os mesmos resultados. Cada cluster pode ser reconstruído, o que viabiliza revisão por pares, validação pelos clientes e sustentação em tribunal. Por isso, a Chainalysis evita o modelo de “caixa-preta” e oferece muito mais confiança do que outros fornecedores.
A Chainalysis é a única empresa que oferece:
A questão não é apenas se um provedor alega transparência, mas se ele já a comprovou em condições que não controla.